Étiquette : Carlos Manuel de São Vicente

Gotham Gazette N°168: Carlos de São Vicente, Sargeant Marine, FinCEN Files

Les brèves de Gotham City. Après les révélations de Gotham City sur le séquestre de 900 millions en Suisse et l’ouverture d’une procédure le concernant en Angola, Carlos Manuel de São Vicente a été arrêté et placé en détention préventive à Luanda. Son interrogatoire “a produit de fortes indications de détournement de fonds”, “d’abus de pouvoir”, “de corruption” et de “trafic d’influence”, a déclaré le …

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Gotham Gazette N°167: Angola, Ligue du Nord, Khrapunov

Les brèves de Gotham City. L’Angola avait demandé fin juin l’entraide judiciaire à la Suisse au sujet des 900 millions de dollars de l’homme d’affaires Carlos de São Vicente, séquestrés depuis fin 2018 auprès de la banque privée genevoise Syz, révèle Le Temps. Suite à nos révélations (lire nos articles précédents ici et ici), Eduarda Rodrigues Neto, la vice-ministre angolaise de la Justice, s’est récemment déplacée à …

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La FINMA aurait ouvert une enquête sur la Banque SYZ dans l’affaire angolaise

Le régulateur bancaire aurait lancé une procédure d’enforcement à l’encontre de l’établissement genevois en lien avec les 900 millions de dollars séquestrés de l’homme d’affaires angolais Carlos de São Vicente. La Banque SYZ SA serait placée par l’autorité dans la catégorie de risque “très élevé” en matière de blanchiment d’argent. Selon nos informations, une procédure d’enforcement a été ouverte à l’encontre de la …

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Les révélations de Gotham City provoquent un tollé en Angola

La révélation du séquestre de 900 millions de dollars appartenant à l’homme d’affaires Carlos Manuel de São Vicente par le Ministère public de Genève embarrasse le gouvernement du président João Lourenço. Les autorités angolaises n’auraient toujours pas répondu aux questions du parquet genevois sur cette affaire. Sous pression des médias, elles tentent aujourd’hui de se défendre, assurant que l’enquête progresse. Comment …

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Fonds angolais: le Ministère public de Genève bloque 900 millions de dollars

Le Ministère public de Genève a inculpé un influent homme d’affaires proche des cercles politiques angolais, Carlos Manuel de São Vicente, pour blanchiment. Près de 900 millions de dollars sont gelés depuis décembre 2018 sur un compte bancaire appartenant à cet économiste de formation, à la tête d’un empire de l’assurance en Angola, le groupe AAA. Ces informations, qui n’ont jamais été …

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