L'Algérie cherche les pots-de-vin de ses anciens ministres en Suisse
1 novembre 2023
L'Algérie a adressé des demandes d'entraide à la Suisse au sujet de deux anciens pontes du régime d'Abdelaziz Bouteflika: l'ex-ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb et celui de l'Energie Chakib Khelil. Accusés de corruption, ils ont tous deux été condamnés dans leur pays. La Confédération répondra dans le premier cas, mais pas dans le second.
Fonds yéménites chez UBS: le DFF ouvre une enquête pénale
15 février 2023
En 2011, en pleine révolution yéménite, 65 millions avaient été transférés depuis un compte d'UBS vers Singapour par des clients mentionnés sur la liste noire du Conseil de Sécurité de l’ONU et liés à l'ancien président Ali Abdullah Saleh. Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert une enquête pour soupçon de violation de communiquer, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF).
Un ancien cadre de Credit Suisse condamné pour escroquerie à Genève
20 janvier 2021
La série noire continue chez Credit Suisse. Un acte d'accusation du Ministère public de Genève révèle qu'au moment où le banquier star Patrice Lescaudron mettait en place sa gigantesque fraude et qu’une autre employée puisait dans les comptes de ses clients, en 2009, un troisième salarié détournait lui aussi une partie de la fortune de ses clients à Genève. Au total, cet ancien cadre a causé des pertes d’un million de francs chez Credit Suisse et de 8 millions chez Piguet Galland & Cie, son second employeur. Il a reconnu les faits dans une procédure simplifiée bouclée le 14 janvier 2021 devant le Tribunal de police de Genève.