Étiquette : Claudio Mascotto

Premier recours rejeté: Beny Steinmetz devrait être jugé à Genève en 2021

Corruption – 23 avril 2020

Les défenseurs du milliardaire Beny Steimetz, accusé de corruption avec deux de ses collaborateurs, ont déposé une salve de recours et de demandes de récusation contestant l’enquête du procureur genevois Claudio Mascotto. Le Tribunal fédéral (TF) vient de balayer la première de ces requêtes, mais le procès est d’ores et déjà retardé de onze mois.

Genève enquête sur les commissions d’ENI et ses gisements congolais

Corruption – 20 octobre 2019

Le Ministère public du Canton de Genève a ouvert une procédure pour blanchiment en lien avec les agissements du groupe italien ENI en République du Congo (Congo-Brazzaville). De l’argent appartenant à une personne sous investigation en Italie a été séquestré dans une banque suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Pour les procureurs de Milan, qui enquêtent sur la manière dont la multinationale pétrolière a obtenu plusieurs permis d’exploration congolais, ces avoirs pourraient bien être l’instrument ou le produit de la corruption.

L’enquête sur la fortune de Guido Santullo est confiée au parquet fédéral

Corruption – 18 avril 2019

L’entrepreneur d’origine italienne Guido Santullo a bâti sa fortune en obtenant des dizaines de marchés publics en Afrique. A son décès, le 28 août 2018, il venait d’être mis en examen par le Ministère public genevois pour corruption de fonctionnaires au Gabon et pour blanchiment. Plusieurs arrêts récents du Tribunal pénal fédéral (TPF) et de la justice genevoise éclairent une bataille judiciaire qui ne fait que commencer.

Affaire ENI/Shell: le parquet pourra fouiller la valise découverte à Genève

Corruption – 6 décembre 2018

Le Ministère public de Genève pourra consulter les documents découverts en avril 2016 dans une mystérieuse valise saisie au domicile genevois de l’homme d’affaires Olivier Couriol.

Une valise découverte à Genève mène à un intermédiaire d’ENI au Nigeria

Corruption – 8 mars 2018

Une valise appartenant à un intermédiaire nigérian impliqué dans une grosse enquête pour corruption en Italie a été retrouvée à Genève. Actuellement sous séquestre en Suisse, elle pourrait contenir des secrets concernant l’achat par les multinationales ENI et Shell de la plus grande concession pétrolière offshore africaine encore inexploitée.

Avions, yachts et perquisitions: l’affaire Obiang embarrasse l’étude Meyer Avocats

Corruption – 1 février 2018

Une jeune avocate de 37 ans employée par Meyer Avocats – une étude spécialisée dans la gestion de yachts et d’avions privés – est prévenue de blanchiment aux côtés de Teodorin Obiang, vice-président et fils du président de la République de Guinée équatoriale. Le procureur Claudio Mascotto est récusé dans l’enquête à la demande de cette dernière et de la Guinée.

La banque Heritage se fait piéger par de faux chèques

Fraude – 12 octobre 2017

Le procès d’Yves Wespisser a débuté à Genève mardi 10 octobre. Ce Français est accusé d’escroquerie suite à une plainte de la Banque Héritage du 6 juin 2014.