Étiquette : Credit Suisse

Trente-cinq millions blanchis à Genève: sursis et 3000 francs d’amende

Après neuf ans de procédure, les prévenus de la fraude lors de laquelle 120 millions de dollars en liquide avaient transité par la banque Bordier & Cie ont été condamnés par le Ministère public de Genève. Sur cette somme, 35 millions avaient été blanchis par une société genevoise. Sa responsable et son fils sont reconnus coupables d’escroquerie et …

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Gotham Gazette N°143: Gulnara Karimova, Infoguard, Credit Suisse

Les brèves de Gotham City. Des procureurs américains du District est de l’État de New York en charge du dossier de corruption au Mozambique ont indiqué à Reuters être en possession de soupçons suffisants de la culpabilité de Credit Suisse pour pouvoir envisager des poursuites à l’encontre de la banque. Le Financial Times rapporte que la Cour suprême d’Ouzbékistan a condamné Gulnara Karimova à 13 ans et quatre mois …

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Gotham Gazette N°124: Gunvor, Homm, Credit Suisse

Les brèves de Gotham City. Après 8 ans d’enquête, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné Gunvor pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption au Congo et en Côte d’Ivoire. Le négociant genevois en matières premières devra payer 4 millions de francs d’amende et 90 millions de francs de créance compensatrice. A souligner que dans son ordonnance pénale, le MPC …

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Credit Suisse sous enquête du MPC dans l’affaire du “roi de la coke” bulgare

Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. C’est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxième banque du pays n’avait jamais été révélée jusqu’ici. Ouverte le …

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Gotham Gazette N°110: UBP, Falcon, Mallya

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de Genève mène une enquête contre une employée de Credit Suisse pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) daté du 14 juin 2019. La prévenue n’aura pas accès à la totalité des documents délivrés …

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L’Ouzbékistan touchera 130 millions grâce à des aveux dans les geôles de Tchirtchik

La restitution de 130 millions de francs à l’Ouzbékistan annoncée lundi 24 juin par le Ministère public de la Confédération (MPC) se base sur les aveux de Rustam Madumarov recueillis en 2016 par le procureur fédéral Patrick Lamon. Aujourd’hui détenu dans la colonie pénitentiaire de Tchirtchik, au nord de Tachkent, et ex-playboy et compagnon de la princesse déchue Gulnara …

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Gotham Gazette N°107: Lauber, Bastos, Lord Energy

La revue de presse de Gotham City. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a récusé le procureur général de la Confédération Michael Lauber à la demande de Jérôme Valcke, l’ex-secrétaire général de la Fédération internationale de football, et de Markus Kattner, l’ex-directeur financier de la FIFA. “Ancien chef de la division criminalité économique du parquet suisse, suspendu par le MPC avant …

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Blanchiment et corruption: voici les entreprises poursuivies par le MPC 

Lors d’une conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, le procureur fédéral Patrick Lamon a indiqué que le Ministère public de la Confédération (MPC) avait instruit une quinzaine de procédures contre des sociétés au titre de l’article 102 du Code pénal depuis 2007. Article mis à jour le 10. octobre 2019 L’article 102 …

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Vingt ans après, les pots-de-vin de Pinochet sont toujours séquestrés en Suisse   

C’est une affaire qui dure depuis vingt ans et qui s’apparente à un serpent de mer. En 2006, le Chili décide de repérer les avoirs illicites d’Augusto Pinochet à l’étranger, notamment en Suisse. L’un de ses prête-noms, Carlos Honzik, y avait notamment placé les millions provenant de commissions reçues lors de l’achat de Mirages à …

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Affaire Gürtel: le jugement espagnol accable sept banques suisses  

A l’issue d’un procès fleuve, la justice espagnole a condamné le 24 mai 2018 le Parti Populaire (PP) pour financement illégal ainsi que 29 personnes pour corruption, détournement de fonds et blanchiment d’argent. L’affaire Gürtel – terme qui signifie “courroie” en allemand, dans un jeu de mot inspiré du nom du principal accusé, Francisco Correa – expose le …

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