Étiquette : Credit Suisse

Affaire PDVSA: le parquet genevois récupère un serveur informatique à la barbe des autorités américaines

Le serveur informatique au coeur des accusations de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol est désormais aux mains du Ministère public de Genève. L’ordinateur a été transporté précipitamment de Miami à Genève lundi 12 mars 2018 par un proche de John Ryan, l’un des deux individus arrêtés à Genève la semaine dernière. Puis le suspect a été libéré. Un juge …

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9 ans de prison pour un cadre de Petrobras qui blanchissait en Suisse 

Le 5 février 2018, le juge brésilien Sergio Moro a condamné Edison Krummenauer, un ancien cadre dirigeant de Petrobras, à 9 ans et 4 mois de prison pour corruption et blanchiment dans le cadre de l’enquête Lava Jato. Edison Krummenauer possédait deux comptes secrets en Suisse. L’un au nom de la société offshore Kirwall Consultants S/A détenu à …

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La SEC sévit contre des traders anonymes chez Credit Suisse

La Securities and Exchange Commission (SEC) a obtenu le blocage de 5 millions de dollars chez Credit Suisse AG sur des soupçons de délit d’initié, sans connaître l’identité des traders. Le 22 janvier 2018, le géant pharmaceutique français Sanofi annonçait le rachat de Bioverativ, un fabriquant américain de traitements contre l’hémophilie. Le jour même, le …

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Une cliente de Credit Suisse contrainte de fournir elle-même ses relevés au juge

La consultante en art new yorkaise Lacy Doyle devra verser 1000 dollars par jour d’astreinte dès le 1er juin 2017, tant qu’elle ne fournira pas les relevés de ses comptes chez Credit Suisse à la justice. Lacy Doyle avait été inculpée de fraude fiscale par le procureur de New York Preet Bahrara en juillet 2016. …

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