Étiquette : Dabaiba Family Trust

La justice de Guernesey embarrassée par le procès d'un fiduciaire

Litige – 27 septembre 2023

C'est une première à Guernesey: trois employés de la fiduciaire Artemis Trustees Limited (ATL) contestent les sanctions infligées par le régulateur financier local en raison de manquements dans la gestion de clients "à haut risque". Après une victoire en première instance, la cour d'appel devra se saisir de ce litige très politique, qui porte sur la capacité de la Guernesey Financial Services Commission (GFSC)à infliger des peines suffisamment dissuasives. Parmi les dossiers sulfureux d'ATL, on trouve un trust appartenant à l'homme d'affaires libyen Yusef Dabaiba, ou le chalet en Suisse de l'oligarque russe Oleg Deripaska.