Étiquette : Daisy Rafoi-Bleuler

Gotham Gazette N°132: Maersk, Faria, Daisy Rafoi

Les brèves de Gotham City. La 13e Cour fédérale de Curitiba a déclenché la 70ème phase de l’opération Lava Jato. Celle-ci vise “la corruption dans les contrats d’affrètement de Petrobras au profit des grandes entreprises du secteur maritime“. L’enquête du Ministère public fédéral (MPF) porte à ce stade sur les contrats obtenus par les sociétés Maersk, Tide Maritime et Ferchem dont la valeur totale dépasse les 1,2 …

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PDVSA: deux gérants de fortune suisses accusés de blanchiment aux Etats-Unis

Le Département américain de la Justice (DOJ) poursuit son enquête pour corruption au sujet de la société pétrolière PDVSA. Un acte d’accusation rendu public le 13 septembre 2019 cible deux gérants de fortune helvétiques, soupçonnés d’avoir blanchi plus de 27 millions de dollars en association avec quatre fonctionnaires vénézuéliens, dont Nervis Villalobos-Cardenas, l’ex-ministre de l’Énergie du gouvernement Chávez. Entre 2011 et 2013, afin de pallier aux difficultés financières …

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