Les héritiers Hentsch devront dédommager des cousins écartés
8 février 2023
Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la sentence arbitrale donnant raison aux frères Henri et Carl Hentsch dans le litige les opposant à leur cousin Bénédict Hentsch et à trois anciens associés de la banque familiale Hentsch & Cie. Les frères avaient bel et bien droit à des parts de l'établissement, fusionné depuis au sein de Lombard Odier & Cie.
Affaire Magnitsky: Bill Browder est exclu de la procédure suisse
11 janvier 2023
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté les arguments de la société Hermitage de l'homme d'affaires britannique Bill Browder. Son fonds n'est pas reconnu comme une victime de la fraude qu'il dénonce depuis plus de dix ans. Conséquence: le financier ne peut pas s'opposer au classement de l'enquête suisse ni à la libération des sommes bloquées.
Fraude à 60 millions: Credit Suisse récupère sa mise mais pas les victimes
28 septembre 2022
Credit Suisse n'a rien vu: une gérante genevoise cause 60 millions de pertes
22 septembre 2021
Ce n'est pas une, ni deux, ni trois, mais quatre affaires de fraude qui ont gravement touché des clients de Credit Suisse dans le courant des années 2010. Un nouveau cas émerge en effet à l'occasion d'un procès qui se tient cette semaine à Genève. Pour couvrir ses pertes de trading, l'administratrice d'une société genevoise a trompé la banque avec de faux documents, des années durant, provoquant des pertes de 60 millions de francs.
Affaire Magnitsky: les dessous du classement du volet suisse
1 septembre 2021
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé cet été le classement de l’enquête liée à une escroquerie gigantesque perpétrée en Russie en 2007. Si le parquet fédéral a réussi à démontrer un lien entre la fraude et une partie de l’argent séquestré, aucun responsable n’a pourtant été désigné. Le seul principal suspect identifié par le MPC est subitement décédé durant l'enquête. Sur les 18 millions bloqués en Suisse, le MPC a décidé d’en confisquer seulement quatre, et de rendre le reste à ses propriétaires.
L’ex-directeur de Société Générale à Genève devant la justice
31 mars 2021
Un ancien CEO et président de la filiale suisse de la banque française comparaîtra dès le 7 avril devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) aux côtés de l'ancien responsable de la compliance. Les deux hommes sont accusés d'avoir omis de dénoncer l'un de leurs plus riches clients, l'homme d'affaires Sergueï Pougatchev, entre 2011 et 2013.