Étiquette : David Bitton

Affaire ENRC: le SFO a abandonné après cinq demandes à la Suisse

Corruption – 8 novembre 2023

Le Serious Fraud Office (SFO) avait adressé pas moins de cinq requêtes à la Suisse dans le cadre de son enquête sur le groupe kazakh ENRC depuis 2014. La dernière en date, qui portait sur 295 millions de dollars détournés d'un projet minier en Afrique du Sud, a été validée par le Tribunal pénal fédéral (TPF) en juillet 2023. Un mois plus tard, le parquet britannique annonçait l'abandon complet de la procédure.

Divorce à la Angry Birds: Jari Ovaskainen doit 125 millions à son ex-épouse

Litige – 21 juin 2023

Maarit Ovaskainen était censée toucher 7 millions de francs suite à son divorce avec le financier Jari Ovaskainen. Mais cette ancienne secrétaire de direction, devenue mère au foyer après la naissance de ses enfants, a découvert que son ex-époux lui avait caché une grande partie de sa fortune - un pactole notamment issu de la vente du jeu mobile Angry Birds. La justice suisse l'a condamné à verser 125 millions à son ex-compagne.

Credit Suisse a versé 2,5 millions à Genève pour clore l'affaire TG Investment

Fraude – 17 novembre 2021

Credit Suisse a obtenu le classement de l'enquête ouverte à son encontre par le Ministère public de Genève dans l'affaire de la "livre turque". La banque a remboursé les clients lésés dans la fraude commise par la société de gestion externe TG Investment Services SA. Les poursuites contre quatre anciens employés de Credit Suisse sont également abandonnées.