Étiquette : Dieter Neupert

Gotham Gazette N°106: Neupert, Frank Timis, Credit Suisse

La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de Sovin Enterprises Corporation. Cette société basée aux Îles vierges britanniques serait gérée par le Lopag Trust, structure dirigée par l’avocat zurichois Dieter Neupert et au coeur de plusieurs procédures judiciaires, en Suisse et aux Etats-Unis (voir Gotham City du 4 avril 2019: …

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La Russie pourra identifier l’actionnaire d’une mystérieuse société suisse

Le Tribunal fédéral (TF) vient d’accorder l’entraide administrative à la Russie dans une enquête fiscale sur une société suisse liée à l’homme d’affaires moscovite Ruslan Rostovtsev. La requête du Federal Tax Service (FTS) russe vise à identifier le bénéficiaire effectif de la société zougoise Kaproben Handels AG. Selon les autorités moscovites, ce dernier aurait utilisé cette entité pour se soustraire à des impôts prélevés …

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