Affaire ENRC: le SFO a abandonné après cinq demandes à la Suisse
8 novembre 2023
Le Serious Fraud Office (SFO) avait adressé pas moins de cinq requêtes à la Suisse dans le cadre de son enquête sur le groupe kazakh ENRC depuis 2014. La dernière en date, qui portait sur 295 millions de dollars détournés d'un projet minier en Afrique du Sud, a été validée par le Tribunal pénal fédéral (TPF) en juillet 2023. Un mois plus tard, le parquet britannique annonçait l'abandon complet de la procédure.
L'enquête britannique sur Dan Gertler suit la piste de comptes genevois
5 octobre 2022
L'enquête du Serious Fraud Office (SFO) britannique sur les agissements de Dan Gertler en République Démocratique du Congo se poursuit. Des informations récoltées par le Ministère public de Genève sur les comptes bancaires de l'avocat israélien Eles Dobronsky pourraient éclairer les liens du magnat des mines avec l'entreprise kazakhe ENRC.