Étiquette : Evelin Banev

Gotham Gazette N°129: Vitol, Trafigura, Vatican

Les brèves de Gotham City. Lava Jato: la pression s’accentue sur Vitol et Trafigura. Suite à une demande d’entraide du Brésil, les bureaux genevois des deux négociants en pétrole ont été perquisitionnés (Reuters). Carlos Roberto Martins Barbosa, ancien trader de Petroleo Brasileiro SA et connu sous le nom de code “Phil Collins“, a par ailleurs témoigné auprès de la justice brésilienne avoir reçu des pots-de-vin de …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Credit Suisse reconnaît sa responsabilité dans l’affaire du “roi de la coke”

En juillet dernier, Gotham City révélait que Credit Suisse était mise en cause dans une vaste enquête impliquant l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. Une décision récente du Tribunal pénal fédéral (TPF) indique que la banque a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a demandé d’être jugée rapidement par le biais d’une procédure simplifiée. Des comptes appartenant à des …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite

Credit Suisse sous enquête du MPC dans l’affaire du “roi de la coke” bulgare

Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. C’est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxième banque du pays n’avait jamais été révélée jusqu’ici. Ouverte le …

Inscrivez-vous pour lire cet article. Déjà abonné? Connexion

Subscribe for unlimited access. Already a subscriber? Log in

Lire la suite