Étiquette : FIFA

Affaire FIFA: Hottinger & Cie a dénoncé son propre administrateur

Fraude – 14 février 2024

Huit ans après le naufrage de la banque Hottinger & Cie, les cadavres n'en finissent plus de remonter à la surface. Une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) montre que la banque a dénoncé un des membres de son propre conseil d'administration en 2015. Cet ancien dirigeant est accusé d'avoir détourné des fonds cachés au sein de la banque en lien avec l'affaire FIFA.

Depuis Cologny, le "roi de la tech" indien fait plier la presse mondiale

Litige – 24 janvier 2024

Après avoir forcé l'anonymisation d'un article du média public suisse SRF, le riche investisseur indien X.X.*, établi à Genève, profite d'un jugement obtenu en Inde pour interdire la publication d'une autre enquête, publiée par l'agence britannique Reuters, qui s'intéresse à son passé. L'ONG américaine Freedom of the Press Foundation et le magazine Politico s'inquiètent d'une dérive inquiétante pour le droit d'informer.

Alejandro Burzaco condamné en Suisse: la FIFA récupère 22 millions

Corruption – 6 décembre 2023

Quelques mois après sa condamnation aux Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (MPC) a sanctionné à son tour l'homme d'affaires argentin. Une ordonnance pénale rendue à son encontre pour un fait relativement mineur de faux dans les titres permet de rétrocéder 22 millions de francs à la FIFA. La somme provient de pots-de-vin versés à son ancien vice-président argentin Julio Grondona.

Pots-de-vin de la CONMEBOL: le gérant tessinois ne voyait pas le problème

Corruption – 3 mai 2023

Un gérant de fortune externe de la BSI est accusé d'avoir omis de déclarer des comptes liés à la fédération sud-américaine de football CONMEBOL. À ses yeux, les versements suspects étaient de simples "récompenses" accordées à des personnes "irréprochables". Il comparaîtra prochainement devant le Tribunal pénal fédéral (TPF).

Procès FIFA et Michael Lauber: une tempête se déchaîne outre-Sarine

Corruption – 30 avril 2020

Les révélations du Tages Anzeiger sur les rencontres du procureur de la Confédération Michael Lauber avec le président de la FIFA Gianni Infantino ont provoqué un tollé politique et médiatique en Suisse alémanique cette semaine. Face aux dégâts d'image pour la justice suisse, les appels à la démission, voire au licenciement ou même aux plaintes pénales contre le procureur se multiplient.

Gotham Gazette N°148: Sicpa, Nazarbayev, Falcon Funds

23 avril 2020

La revue de presse de Gotham City.

Gotham Gazette N°147: Michel Lauber, Viktor Vekselberg, Thomas Werlen

16 avril 2020

La revue de presse de Gotham City.

"Petrobras, c'est presque du passé"

Litige – 9 avril 2020

Clara Poglia a lancé la section suisse de la Women's White Collar Defense Association (WWCDA) avec sa collègue Sylvie Bertrand Curreli. Avec sa consœur Sandrine Giroud, elle revient pour Gotham City sur l'actualité de la branche.

Gotham Gazette N°146: Monika Roth, Jean-Claude Bastos, FIFA

9 avril 2020

La revue de presse de Gotham City.

Faut-il suspendre le temps de la justice? Avocats et juges en désaccord

Litige – 19 mars 2020

"Afin de tenir compte de cette situation d’urgence et de répondre aux préoccupations de ses membres, la Fédération Suisse des Avocats, en son nom et aux noms de tous les Ordres cantonaux, vous prie d’ordonner immédiatement, par le biais du droit d’urgence, des mesures restrictives et efficaces." Lundi 16 mars 2020, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) enjoignait la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter de mettre en pause l'ensemble de la justice suisse face à la menace du coronavirus.

Récusation refusée: l'enquête fédérale contre J. Safra Sarasin se poursuit

Corruption – 19 mars 2020

Les avocats de la banque J. Safra Sarasin font feu de tout bois pour tenter de ralentir l'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) visant l'établissement dans l'affaire Petrobras. Leur demande de récusation d'un procureur fédéral, basée en partie sur la parution d'un article de Gotham City, vient d'être balayée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Cette décision valide la pratique de communication du parquet, qui considère les procédures conduites au titre de l'article 102 du code pénal comme revêtant un "intérêt public important".

Gotham Gazette N°142: Khayam Turki, FIFA, Alexandre Udodov

12 mars 2020

Les brèves de Gotham City.

Le DOJ révèle les comptes suisses de Juan-Angel Napout et José Maria Marin

1 mars 2018

Le Département américain de la Justice (DOJ) s'oppose vigoureusement à la demande d'acquittement de l’ex-président de la fédération paraguayenne de football, Juan-Angel Napout, et de José Maria Marin, l'ancien président de la Confédération brésilienne de football. Au passage, les procureurs américains révèlent de nouveaux détails sur les comptes bancaires détenus par les deux ex-cadres de la FIFA.

Comme l'avait révélé Gotham City le 14 décembre 2017, Juan Angel Napout et José Maria Marin avaient demandé leur acquittement en estimant que les autorités américaines n'avaient pas pu démontrer qu’ils avait empoché des pots-de-vin, et que, “même si c’était le cas”, ces versements n’auraient pas porté atteinte aux intérêts de la FIFA.

Les deux hommes ont été reconnus coupables par le jury de la Cour fédérale de Brooklyn le 26 décembre 2017. Leurs peines n'ont pas encore été fixées. Un de leur co-accusé, Manuel Burga, a quant a lui été innocenté.

Dans une motion déposée le le 21 février 2018, le DOJ s'oppose à l'acquittement de Juan-Angel Napout et José Maria Marin en se basant sur les faits établis durant le procès.

Ce document offre de nouveaux détails sur les comptes bancaires utilisés par les deux anciens pontes de la FIFA. Il apparaît ainsi que Juan-Angel Napout et José Maria Marin ont disposé de comptes auprès des banques suisses Julius Baer, Hapoalim et Credit Suisse.

Document lié à cet article:
USA v Juan Angel Napout - Government motion in opposition to Motion for acquittal (21.02.18)

FIFA: Juan-Angel Napout demande l'acquittement

Corruption – 14 décembre 2017

L'ex-président de la fédération paraguayenne de football et de la confédération sud-américaine Conmebol, Juan Angel Napout, estime que les autorités américaines ont été incapables de montrer qu'il avait empoché des pots-de-vin, et que "même si c'était le cas", il ne s'agirait pas d'un crime.

Scandale FIFA: Julius Baer a dénoncé son employé Jorge Luis Arzuaga

Corruption – 22 juin 2017

La banque Julius Baer est à l'origine de l'enquête pénale lancée en 2015 contre son employé Jorge Luis Arzuaga. L'information ressort d'une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération qui condamne le banquier argentin pour faux dans les titres et violation de la loi sur le blanchiment d'argent.

L'ancien président du FC Barcelone placé en détention préventive

Corruption – 8 juin 2017

Alexandre "Sandro" Rosell a été arrêté à Barcelone le 23 mai dernier. Selon l'acte d'accusation rédigé par un juge d'instruction de l'Audience nationale, le plus haut tribunal espagnol, l'ancien président du FC Barcelone est accusé d'avoir fait partie d'une "organisation criminelle d'ampleur internationale, qui était dédiée à blanchir de l'argent provenant de commissions illicites". Une opération qui passait en partie par une société suisse, Kentaro AG.