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Un gérant de fortune externe de la BSI est accusé d'avoir omis de déclarer des comptes liés à la fédération sud-américaine de football CONMEBOL. À ses yeux, les versements suspects étaient de simples "récompenses" accordées à des personnes "irréprochables". Il comparaîtra prochainement devant le Tribunal pénal fédéral (TPF).

Les révélations du Tages Anzeiger sur les rencontres du procureur de la Confédération Michael Lauber avec le président de la FIFA Gianni Infantino ont provoqué un tollé politique et médiatique en Suisse alémanique cette semaine. Face aux dégâts d'image pour la justice suisse, les appels à la démission, voire au licenciement ou même aux plaintes pénales contre le procureur se multiplient.

La revue de presse de Gotham City.

La revue de presse de Gotham City.

Clara Poglia a lancé la section suisse de la Women's White Collar Defense Association (WWCDA) avec sa collègue Sylvie Bertrand Curreli. Avec sa consœur Sandrine Giroud, elle revient pour Gotham City sur l'actualité de la branche.

La revue de presse de Gotham City.

"Afin de tenir compte de cette situation d’urgence et de répondre aux préoccupations de ses membres, la Fédération Suisse des Avocats, en son nom et aux noms de tous les Ordres cantonaux, vous prie d’ordonner immédiatement, par le biais du droit d’urgence, des mesures restrictives et efficaces." Lundi 16 mars 2020, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) enjoignait la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter de mettre en pause l'ensemble de la justice suisse face à la menace du coronavirus.

Les avocats de la banque J. Safra Sarasin font feu de tout bois pour tenter de ralentir l'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) visant l'établissement dans l'affaire Petrobras. Leur demande de récusation d'un procureur fédéral, basée en partie sur la parution d'un article de Gotham City, vient d'être balayée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Cette décision valide la pratique de communication du parquet, qui considère les procédures conduites au titre de l'article 102 du code pénal comme revêtant un "intérêt public important".

Les brèves de Gotham City.

Le Département américain de la Justice (DOJ) s'oppose vigoureusement à la demande d'acquittement de l’ex-président de la fédération paraguayenne de football, Juan-Angel Napout, et de José Maria Marin, l'ancien président de la Confédération brésilienne de football. Au passage, les procureurs américains révèlent de nouveaux détails sur les comptes bancaires détenus par les deux ex-cadres de la FIFA.

Comme l'avait révélé Gotham City le 14 décembre 2017, Juan Angel Napout et José Maria Marin avaient demandé leur acquittement en estimant que les autorités américaines n'avaient pas pu démontrer qu’ils avait empoché des pots-de-vin, et que, “même si c’était le cas”, ces versements n’auraient pas porté atteinte aux intérêts de la FIFA.

Les deux hommes ont été reconnus coupables par le jury de la Cour fédérale de Brooklyn le 26 décembre 2017. Leurs peines n'ont pas encore été fixées. Un de leur co-accusé, Manuel Burga, a quant a lui été innocenté.

Dans une motion déposée le le 21 février 2018, le DOJ s'oppose à l'acquittement de Juan-Angel Napout et José Maria Marin en se basant sur les faits établis durant le procès.

Ce document offre de nouveaux détails sur les comptes bancaires utilisés par les deux anciens pontes de la FIFA. Il apparaît ainsi que Juan-Angel Napout et José Maria Marin ont disposé de comptes auprès des banques suisses Julius Baer, Hapoalim et Credit Suisse.

Document lié à cet article:
USA v Juan Angel Napout - Government motion in opposition to Motion for acquittal (21.02.18)

L'ex-président de la fédération paraguayenne de football et de la confédération sud-américaine Conmebol, Juan Angel Napout, estime que les autorités américaines ont été incapables de montrer qu'il avait empoché des pots-de-vin, et que "même si c'était le cas", il ne s'agirait pas d'un crime.

La banque Julius Baer est à l'origine de l'enquête pénale lancée en 2015 contre son employé Jorge Luis Arzuaga. L'information ressort d'une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération qui condamne le banquier argentin pour faux dans les titres et violation de la loi sur le blanchiment d'argent.

Alexandre "Sandro" Rosell a été arrêté à Barcelone le 23 mai dernier. Selon l'acte d'accusation rédigé par un juge d'instruction de l'Audience nationale, le plus haut tribunal espagnol, l'ancien président du FC Barcelone est accusé d'avoir fait partie d'une "organisation criminelle d'ampleur internationale, qui était dédiée à blanchir de l'argent provenant de commissions illicites". Une opération qui passait en partie par une société suisse, Kentaro AG.