Étiquette : FINMA

Gotham Gazette N°99: Lauber, Infantino, Kolomoisky

La revue de presse de Gotham City. L’enquête du procureur extraordinaire Damian K. Graf, nommé par les autorités valaisannes pour enquêter sur les relations entre Rinaldo Arnold, premier procureur du Haut-Valais, et Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est arrivée à son terme. Rinaldo Arnold avait reçu pour 20’000 francs de cadeaux du patron de la FIFA. …

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Gotham Gazette N°98: Brésil, Julius Bär, Patrick Lamon

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a restitué 365 millions de francs au Brésil dans le cadre des affaires Petrobras/Odebrecht. L’annonce s’est faite en marge d’une rencontre, le 8 avril à Brasilia, entre la Procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, et le Procureur général de la Confédération, Michael Lauber. Dans le cadre …

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Divorce, amant et documents volés: le parquet conclut une triste saga genevoise

L’histoire aurait sa place dans un épisode de la série Quartier des banques. En 2011, l’employé d’un établissement financier genevois rapporte chez lui des documents confidentiels qu’il cache dans son garage. Son ex-épouse les dérobe, avec l’aide de son nouveau compagnon. Ce dernier se met en tête de faire chanter le banquier, allant jusqu’à rédiger de fausses lettres de …

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JPMorgan tente de s’opposer à la divulgation d’une sanction de la FINMA

La filiale genevoise de la banque américaine JPMorgan a “gravement enfreint le droit de la surveillance”. L’information ressort d’une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral (TAF) rendue le 8 novembre 2017 et publiée le 16 novembre. La décision ne donne pas de détails sur les faits reprochés à la banque, mais seulement état d’une …

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Un cadre de la Banque Heritage jugé pour manquement à la loi anti-blanchiment

La Banque Heritage a gravement enfreint le droit de la surveillance dans le cadre de l’affaire Petrobras. C’est la FINMA, le gendarme suisse des marchés financiers, qui l’affirme. L’information ressort d’un prononcé pénal émis par le Département fédéral des finances (DFF) à l’encontre du directeur général adjoint, secrétaire général et chef du département “Legal, Compliance & …

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