Étiquette : Florian Homm

Le TPF s’apprête à juger un “serial fraudeur” complice de Florian Homm

Les juges de Bellinzone se pencheront dès lundi prochain sur le sort d’Urs Meisterhans, accusé de multiples malversations, notamment d’avoir produit de faux documents pour ouvrir des comptes dans plusieurs banques suisses. Les faits présentés dans l’acte d’accusation, que Gotham City a pu consulter, sont pour le moins accablants. Le 22 juillet 2009, au lieu de profiter des rayons réchauffant le lac de Zurich, …

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Gotham Gazette N°124: Gunvor, Homm, Credit Suisse

Les brèves de Gotham City. Après 8 ans d’enquête, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné Gunvor pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption au Congo et en Côte d’Ivoire. Le négociant genevois en matières premières devra payer 4 millions de francs d’amende et 90 millions de francs de créance compensatrice. A souligner que dans son ordonnance pénale, le MPC …

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Il blanchit 5 millions en Suisse pour Florian Homm: six mois avec sursis

Un ressortissant belge de 46 ans vient d’être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir blanchi en Suisse environ 5,2 millions de francs provenant des activités criminelles du financier allemand Florian Homm. Après 10 ans d’enquête, il écope de six mois de prison avec sursis. Démarrée en septembre 2009, l’enquête suisse sur la vaste fraude commise au détriment …

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L’ex-épouse de Florian Homm déboutée au Tribunal pénal fédéral

L’ancien gérant de hedge fund Florian Homm et son ex-épouse Susan Devine, accusés de blanchiment et d’escroquerie par le Ministère public de la Confédération, tentent de bloquer la transmission d’informations de la justice pénale suisse vers une procédure civile américaine qui leur réclame des dizaines de millions de dollars. Florian Homm est à l’origine d’une vaste fraude …

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