Étiquette : Fromental Corp

La justice argentine inculpe un ancien directeur de Lombard Odier

Juan Alberto de Rasis avait contesté sa mise en examen par le juge argentin Sebastian Casanello. Son recours vient d’être rejeté, comme l’atteste un document officiel publié aujourd’hui par Gotham City. Ancien directeur de Lombard Odier à Genève, l’homme est accusé d’avoir délibérément fermé les yeux sur l’origine frauduleuse des 21 millions qu’il gérait pour …

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Affaire Baez: le Tribunal fédéral confirme l’entraide avec l’Argentine

Dans un arrêt publié le 7 février 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de trois sociétés panaméennes impliquées dans l’affaire Baez, du nom de l’entrepreneur argentin proche du clan des Kirchner et inculpé pour détournement de fonds à Buenos Aires.  La Fondation Kinsky, la société Tyndall Limited Inc ainsi que la Fromental Corp, …

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La justice argentine boucle l’affaire Baez grâce aux documents transmis par Berne

Le juge argentin Sebastian Casanello est finalement arrivé au bout de son enquête au sujet de l’entrepreneur Lazaro Baez, accusé de blanchiment d’argent. Dans un acte d’accusation de 751 pages publié fin août, il détaille les mécanismes financiers mis en place par Baez, ses enfants, ainsi qu’une partie de son réseau. Dans ce document, extrêmement détaillé, le juge précise d’emblée que la …

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