Étiquette : Glencore

Cache-cache entre l’intermédiaire suédois de Vitol et le Ministère public brésilien

Rio de Janeiro, Stockholm, Dubaï, Genève. Voici les étapes de la course poursuite à grande échelle qui se joue entre les autorités brésiliennes et le Suédois Bo Hans Vilhelm Ljungberg, accusé d’avoir facilité les paiements de pots-de-vin entre des sociétés suisses de négoce et le groupe Petrobras. L’étau se resserre autour de cet homme d’affaires spécialisé dans le trading de …

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Affaire Gertler: les Etats-Unis étendent leur enquête à un cabinet de Gibraltar

Le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser l’envoi de nouvelles informations réclamées par le Département américain de la Justice (DOJ) dans le cadre de son enquête pour corruption contre Dan Gertler. Un arrêt rendu dans la procédure révèle que les Etats-Unis ont étendu leur enquête au principal cabinet d’avocats de Gibraltar, soupçonné d’avoir participé aux montages du diamantaire israélien en …

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Gotham Gazette N°117: CarPostal, Lucien Selce, Judah Elmaleh

La revue de presse de Gotham City. Michael Lauber n’a pas convaincu la commission judiciaire du Parlement, qui recommande sa non-réélection comme procureur général de la Confédération. L’Assemblée fédérale tranchera le 25 septembre. (ATS) Affaire de fraude aux subventions CarPostal: la SonntagsZeitung révèle que Fedpol a étendu son enquête à trois membres du conseil d’administration de la compagnie d’autobus, dont André Burri, avocat et fondateur …

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Gotham Gazette N°116: Lauber, MSC, Glencore

La revue de presse de Gotham City. “Michael Lauber pourrait s’en sortir“, titre Le Temps. La Commission judiciaire du parlement fédéral doit se prononcer sur la réélection du procureur général ce mercredi. “Si rien n’est encore joué, l’homme annoncé mort à de nombreuses reprises engrange de plus en plus de soutiens“, observe le quotidien. La FINMA a placé SEK Capital SA, gestionnaire …

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Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

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Gotham Gazette N°114: Pemex, KBA-Notasys, Al-Tikriti

La revue de presse de Gotham City. Emilio Lozoya, ancien directeur de la compagnie publique pétrolière mexicaine Pemex, pourrait bien se cacher en Suisse. Recherché et sous mandat d’arrêt au Mexique, il est soupçonné de corruption en lien avec la société de BTP espagnole OHL et l’entreprise brésilienne Odebrecht. Selon la presse mexicaine, un compte chez Gonet & Cie, ouvert au nom de la …

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Gotham Gazette N°95: MUS, Glencore, VTB

La revue de presse de Gotham City. En Inde, le gendarme antitrust (CCI – Competition Commission of India) soupçonne Glencore d’avoir participé à un cartel tirant vers le haut les prix des légumineuses. Le pays subit depuis plusieurs années des sécheresses qui le forcent à l’importation. (Reuters) La banque d’investissement russe VTB Capital a annoncé vouloir développer ses activités de négoce de métaux …

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PDVSA: l’enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire

L’enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s’est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l’éclatement de l’affaire. La société Helsinge et ses deux dirigeants, Francisco Morillo et Leonardo Baquero, …

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La justice brésilienne s’attaque au linge sale du négoce suisse

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l’enquête Lava Jato, alias Operação Sem Limites (opération “Sans Limites“). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d’avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d’obtenir de l’asphalte, du gazole et du …

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Le statut de plaignant est accordé à PDVSA dans l’affaire Helsinge à Genève

La Chambre pénale de recours de Genève vient de confirmer le statut de plaignant de la société pétrolière vénézuélienne PDVSA dans la procédure genevoise lancée contre le cabinet Helsinge et deux de ses dirigeants. L’information a été confirmée à Gotham City par le Ministère public de Genève. En mars 2018, PDVSA avait lancé une série de plaintes contre six entreprises de trading, dont les sièges suisses …

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