Étiquette : Global Trade Solutions AG

Gotham Gazette N°119: Sassou-Nguesso, Gürtel, David Azzato, doleiros

La revue de presse de Gotham City. Saint-Marin a saisi 19 millions de dollars appartenant au président congolais Denis Sassou-Nguesso dans le cadre d’une enquête pour blanchiment.  “The money funded a lavish lifestyle for the president and his circle, with €114,000 spent on crocodile skin shoes, €2.3 million splurged on watches, and hotel stays in Paris that cost up …

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La FINMA amorce un ménage tardif dans la “Crytpo Valley” zougoise

La FINMA a placé sur liste noire plusieurs sociétés actives dans les cryptomonnaies. Parmi elles figure la zougoise Global Trade Solutions AG, soupçonnée par la justice américaine d’avoir joué un rôle-clef dans dans la disparition de 850 millions de dollars dans l’affaire Bitfinex. La mesure intervient plus d’un mois après la révélation de l’affaire. Il aura fallu attendre plus de quatre semaines pour la …

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850 millions envolés: la “Crypto Valley” zougoise exposée dans la fraude Bitfinex

Le 24 avril 2019, la procureure de l’Etat de New York Letitia James a ouvert une procédure à l’encontre de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitfinex, soupçonnée d’avoir caché la perte de 850 millions de dollars appartenant à ses clients. Un second acte d’accusation cible l’homme d’affaires Reginald Fowler. Les deux affaires remontent vers la “Crypto Valley” zougoise. Bitfinex …

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