La Suisse doit restituer 66 millions de francs à Gulnara Karimova
22 décembre 2021
L'ancien financier de Gulnara Karimova l'accuse d'escroquerie
20 octobre 2021
Décrit par le parquet fédéral comme le "directeur financier" de l'organisation criminelle de Gulnara Karimova, l'homme d'affaires Bekhzod Akhmedov a tenté de se présenter en victime des agissements de la princesse. Son but? Récupérer une partie des 685 millions de francs bloqués en Suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) n'en a pas cru un mot.
Les avocats de Carlos de São Vicente tentent de discréditer la justice angolaise
29 septembre 2021
Le Ministère public de Genève peut-il se fier à la justice de l'Angola dans son enquête sur les 900 millions de dollars bloqués de l'homme d'affaires Carlos de São Vicente, ou doit-il considérer que les autorités de Luanda sont manipulées et corrompues? Les avocats genevois du prévenu font feu de tout bois pour prouver cette seconde hypothèse.
Bataille judiciaire pour récupérer plus de 555 millions séquestrés à Genève
7 juillet 2021
L’enquête sur les fonds de la princesse ouzbek déchue Gulnara Karimova occupe la justice suisse depuis près de dix ans. Et ce n'est pas terminé: le 14 juillet prochain, le Tribunal pénal fédéral (TPF) devra statuer sur la confiscation de centaines de millions de francs abrités chez Lombard Odier & Cie.
Affaire Telia: pour la justice suédoise, Gulnara Karimova n'était pas corruptible
10 février 2021
C'est un coup de massue pour la lutte anti-corruption en Suède. Dans une décision inattendue, la Cour d'appel de Svea a confirmé la relaxe de Lars Nyberg, Tero Kivisaari et Olli Tuohimaa. L'ancien PDG de Telia, son ancien responsable Eurasie et son ex-avocat interne ont bénéficié d'une spécificité très critiquée de la législation suédoise. Grâce à laquelle la défense a pu contester le fait que Gulnara Karimova, la fille de l'ex-dictateur ouzbek Islam Karimov, ait pu être corrompue par l'opérateur téléphonique suédois.
Un nouveau membre de "l'Office" de Gulnara Karimova condamné par le MPC
7 mai 2020
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a prononcé une ordonnance pénale à l'encontre de Alisher Ergashev, un des hommes de paille utilisés par Gulnara Karimova pour cacher sa fortune en Suisse. Le parquet fédéral a ordonné la confiscation de 685 millions de francs dans cette affaire. La suite de la procédure dépendra d'une décision soumise au Tribunal pénal fédéral (TPF).
Les enquêtes sur les fonds ouzbeks mobilisent encore la justice helvétique
23 avril 2020
Les demandes de récusation de procureurs fédéraux tombent en cascade dans l'enquête sur les fonds ouzbeks abrités chez Lombard Odier & Cie SA. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de se prononcer, refusant cette fois une demande de la banque et de son ancien gérant visant le même magistrat déjà récusé dans un autre volet de l'affaire.
Récusation refusée: l'enquête fédérale contre J. Safra Sarasin se poursuit
19 mars 2020
Les avocats de la banque J. Safra Sarasin font feu de tout bois pour tenter de ralentir l'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) visant l'établissement dans l'affaire Petrobras. Leur demande de récusation d'un procureur fédéral, basée en partie sur la parution d'un article de Gotham City, vient d'être balayée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Cette décision valide la pratique de communication du parquet, qui considère les procédures conduites au titre de l'article 102 du code pénal comme revêtant un "intérêt public important".
L'Ouzbékistan touchera 130 millions grâce à des aveux dans les geôles de Tchirtchik
28 juin 2019
La restitution de 130 millions de francs à l'Ouzbékistan annoncée lundi 24 juin par le Ministère public de la Confédération (MPC) se base sur les aveux de Rustam Madumarov recueillis en 2016 par le procureur fédéral Patrick Lamon. Aujourd'hui détenu dans la colonie pénitentiaire de Tchirtchik, au nord de Tachkent, et ex-playboy et compagnon de la princesse déchue Gulnara Karimova espère que le nouveau dictateur Shavkat Mirziyoyev lui accordera une remise de peine en échange de sa collaboration.
L'avocat de Gulnara Karimova continuera de toucher l'aide judiciaire
21 mars 2019
Telia solde l'affaire des pots-de-vin versés à Gulnara Karimova
28 septembre 2017
L'opérateur téléphonique suédois Telia Company AB (anciennement TeliaSonera) a accepté de payer 965 millions de dollars de pénalités aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, le 21 septembre 2017. Ce règlement met fin à des enquêtes menées par le Département américain de la Justice, la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Ministère public néerlandais.