Étiquette : Gulnara Karimova

Un nouveau membre de “l’Office” de Gulnara Karimova condamné par le MPC

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de Alisher Ergashev, un des hommes de paille utilisés par Gulnara Karimova pour cacher sa fortune en Suisse. Le parquet fédéral a ordonné la confiscation de 685 millions de francs dans cette affaire. La suite de la procédure dépendra d’une décision soumise au Tribunal pénal …

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Gotham Gazette N°149: Gulnara, Falcon, Broulis

La revue de presse de Gotham City. Dans l’affaire du délit d’initié sur le rachat de la société Airgas par Air Liquide, la Cour de cassation, en France, vient de déclarer que la mise sur écoute de huit personnes dans ce dossier, traders et banquiers, n’était pas suffisamment étayée. Voilà qui met en doute l’enquête de l’Autorité des marchés financiers, qui mène …

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Les enquêtes sur les fonds ouzbeks mobilisent encore la justice helvétique

Les demandes de récusation de procureurs fédéraux tombent en cascade dans l’enquête sur les fonds ouzbeks abrités chez Lombard Odier & Cie SA. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de se prononcer, refusant cette fois une demande de la banque et de son ancien gérant visant le même magistrat déjà récusé dans un autre volet de l’affaire. …

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Récusation refusée: l’enquête fédérale contre J. Safra Sarasin se poursuit

Les avocats de la banque J. Safra Sarasin font feu de tout bois pour tenter de ralentir l’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) visant l’établissement dans l’affaire Petrobras. Leur demande de récusation d’un procureur fédéral, basée en partie sur la parution d’un article de Gotham City, vient d’être balayée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Cette décision valide la pratique de communication …

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Gotham Gazette N°143: Gulnara Karimova, Infoguard, Credit Suisse

Les brèves de Gotham City. Des procureurs américains du District est de l’État de New York en charge du dossier de corruption au Mozambique ont indiqué à Reuters être en possession de soupçons suffisants de la culpabilité de Credit Suisse pour pouvoir envisager des poursuites à l’encontre de la banque. Le Financial Times rapporte que la Cour suprême d’Ouzbékistan a condamné Gulnara Karimova à 13 ans et quatre mois …

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Gotham Gazette N°137: Karimova, Stephan Roh, Figueiredo Dos Santos

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) retire à l’avocat Grégoire Mangeat son mandat de défenseur public en réponse à l’interdiction de voyage que la république ouzbèke lui a imposée jusqu’à fin 2024. (Neue Zürcher Zeitung) En Grande-Bretagne, le Serious Fraud Office (SFO) publie la liste des avoirs appartenant à …

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L’Ouzbékistan touchera 130 millions grâce à des aveux dans les geôles de Tchirtchik

La restitution de 130 millions de francs à l’Ouzbékistan annoncée lundi 24 juin par le Ministère public de la Confédération (MPC) se base sur les aveux de Rustam Madumarov recueillis en 2016 par le procureur fédéral Patrick Lamon. Aujourd’hui détenu dans la colonie pénitentiaire de Tchirtchik, au nord de Tachkent, et ex-playboy et compagnon de la princesse déchue Gulnara …

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Gotham Gazette N°98: Brésil, Julius Bär, Patrick Lamon

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a restitué 365 millions de francs au Brésil dans le cadre des affaires Petrobras/Odebrecht. L’annonce s’est faite en marge d’une rencontre, le 8 avril à Brasilia, entre la Procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, et le Procureur général de la Confédération, Michael Lauber. Dans le cadre …

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L’avocat de Gulnara Karimova continuera de toucher l’aide judiciaire

L’avocat genevois de Gulnara Karimova ne recevra pas le montant qu’il réclamait pour assurer la défense de la princesse ouzbèke déchue. Grégoire Mangeat demandait le versement de 500’000 francs, pris sur les quelque 800 millions bloqués depuis des années dans des banques genevoises. Dans un arrêt publié le 19 mars 2019, le Tribunal fédéral (TF) a refusé la levée partielle …

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Gotham Gazette N°93: Gulnara, Laundromat, Maydex

La revue de presse de Gotham City. Gulnara Karimova ferait l’objet de “pressions physiques et psychologiques” en Ouzbékistan pour la forcer à renoncer à ses doits dans la procédure suisse concernant ses biens séquestrés, a dénoncé son avocat Grégoire Mangeat sur Twitter. (Reuters) “$470 billion: That’s more than the Danske Bank scandal, the Russian Laundromat, and the Azeri Laundromat COMBINED”.Voici …

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