Étiquette : Gunvor

Etats-Unis: procès à haut risque pour Vitol, Trafigura et Gunvor

31 janvier 2024

Un procès très attendu s'est ouvert le 5 janvier à Brooklyn: celui de Javier Aguilar. Cet ancien directeur du géant genevois Vitol est accusé d'avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires mexicains et équatoriens. Il nie en bloc, mais d'anciens intermédiaires ont choisi de passer à table. Leurs révélations placent deux autres négociants suisses, Trafigura et Gunvor, dans une position inconfortable.

Les grands procès feront leur retour à Bellinzone en 2024

Analyse – 20 décembre 2023

Après une année 2023 plutôt morne, plusieurs grandes affaires de crimes contre l'humanité, de blanchiment et de corruption internationale feront l'objet de procès devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) en 2024.

Gunvor aurait acheté du pétrole de contrebande en Colombie

Fraude – 1 juin 2022

La firme genevoise se serait approvisionnée en pétrole de contrebande auprès de plusieurs organisations criminelles colombiennes entre 2016 et 2019. L'information ressort de deux arrêts de la Cour suprême de justice de Colombie. Gunvor conteste ces accusations et a ouvert une enquête interne.

Fraude au pétrole indonésien: deux administrateurs jugés à Genève

Fraude – 7 avril 2021

Deux anciens gérants d'une société genevoise sont jugés cette semaine à Genève pour avoir soutiré près de 600'000 francs à deux investisseurs, entre 2010 et 2012, en leur faisant miroiter des transactions pétrolières en Indonésie. Une affaire où apparaît le financier français Olivier Couriol et une de ses sociétés liée à l'affaire Lescaudron.