Étiquette : Hector Dager

Gotham Gazette N°161: Lula, Collardi, Dáger

Les brèves de Gotham City. Des fiduciaires suisses, des tonnes de cocaïne et des millions d’euros pour nettoyer. Tvsvizzera.it révèle l’implication de deux sociétés genevoises – Sofirege SA et Silver Square SA – dans le blanchiment de l’argent du clan Senese, groupe criminel lié à la Camorra napolitaine et qui est actif à Rome. L’article cite une opération de l’anti-mafia italienne qui a décapité le …

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La salve de recours du Vénézuélien Hector Dáger n’aura servi à rien

L’avocat vénézuélien Hector Dáger continue à occuper la justice suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de repousser pas moins de dix recours déposés par cet homme d’affaires et par ses sociétés offshores*. Cette offensive judiciaire lui aura coûté 40’000 francs de frais judiciaires: des miettes par rapport aux 233 millions de dollars qui, entre 2008 et 2016, ont été versé …

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Lava Jato, PDVSA: les dernières décisions des tribunaux suisses

L’affaire Odebrecht et ses ramifications à travers le monde font bouger la justice suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) et le Tribunal fédéral (TF) ont récemment pris plusieurs décisions en matière d’entraide que nous vous résumons ici. Les fonds du doleiro Roberto Douer restent bloqués en Suisse En août 2018, le Brésil avait transmis à la Suisse une demande d’entraide concernant le brésilien Roberto Douer, accusé …

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Le Venezuela ne collabore pas: la Suisse classe la procédure contre Hector Dáger

Moins d’un mois après avoir libéré 73 millions de dollars séquestrés en Suisse depuis 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé la procédure à l’encontre de l’avocat vénézuélien Hector Dáger. Les analyses financières effectuées par le parquet fédéral n’ont pas permis d’identifier des preuves susceptibles de justifier une mise en accusation. “Cela …

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Gotham Gazette N°133: Coutts, Benalla, Neupert

Les brèves de Gotham City. Aux Etats-Unis, c’est la série noire pour les établissements financiers suisses. La justice américaine a rendu public un acte d’accusation ciblant le gestionnaire de fortune Blacklight, basé à Meyrin, pour manipulation de cours de type “pump-and-dump” et blanchiment. Le suisso-britannique Kenneth Ciapala et le danois Ulrik Debo, également visés par la plainte, ont été arrêtés au Royaume-Uni. Le procureur du district …

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Gotham Gazette N°131: Farida Chorfi, Patrice Lescaudron, Hector Dager

Les brèves de Gotham City. Au Royaume-Uni, le Serious Fraud Office a annoncé l’ouverture d’une enquête pour corruption contre Glencore. Selon Bloomberg, le SFO s’intéresserait aux affaires du négociant anglo-suisse au Congo et à ses relations avec le milliardiaire israélien Dan Gertler. 190 millions de francs: c’est le montant qu’HSBC Private Bank (Suisse) SA s’est engagée à verser aux autorités américaines en échange de l’abandon des poursuites pour évasion …

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Bellinzone maintient sous séquestre le pactole d’un avocat vénézuélien

Le gel d’environ 73 millions de dollars déposés en Suisse par Hector Dager est maintenu. Le 24 octobre dernier, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté les recours des deux sociétés contrôlées par cet avocat vénézuélien, accusé d’avoir géré des fonds issus des caisses noires de la firme brésilienne Odebrecht. Plus de 228 millions de dollars auraient transité en Suisse par son entremise. Tout commence en …

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