Étiquette : Helsinge

Affaire Helsinge: les clans Maduro et Guaidó s'affrontent à Genève

Corruption – 30 avril 2020

Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider le statut de plaignant de la société pétrolière PDVSA dans l'enquête du Ministère public de Genève sur l'affaire de corruption liée à la firme Helsinge. Problème: les deux clans politiques qui luttent pour le pouvoir à Caracas ont chacun nommé leur avocat genevois pour représenter la société nationale dans la procédure suisse  - et ainsi accéder aux informations sensibles révélées par l'enquête.

Gotham Gazette N°109: Firtash, Helsinge, Pieth

27 juin 2019

La revue de presse de Gotham City.

Gotham Gazette N°96: Aboutaam, Dos Santos, Helsinge

28 mars 2019

La revue de presse de Gotham City.

PDVSA: l'enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire

21 février 2019

L'enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s'est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l'éclatement de l'affaire.

Le statut de plaignant est accordé à PDVSA dans l'affaire Helsinge à Genève

Corruption – 13 décembre 2018

La Chambre pénale de recours de Genève vient de confirmer le statut de plaignant de la société pétrolière vénézuélienne PDVSA dans la procédure genevoise lancée contre le cabinet Helsinge et deux de ses dirigeants. L'information a été confirmée à Gotham City par le Ministère public de Genève.

Glencore dit être la cible d'une enquête du Département américain de la justice

Corruption – 3 juillet 2018

Le groupe Glencore a confirmé avoir reçu une assignation du Département américain de la Justice le lundi 2 juillet. La requête vise à obtenir des informations sur des violations présumées des lois américaines anti-corruption (Foreign Corrupt Practices Act) au Nigeria, en République démocratique du Congo et au Venezuela.

Affaire PDVSA: le parquet genevois récupère un serveur informatique à la barbe des autorités américaines

Corruption – 15 mars 2018

Le serveur informatique au coeur des accusations de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol est désormais aux mains du Ministère public de Genève. L'ordinateur a été transporté précipitamment de Miami à Genève lundi 12 mars 2018 par un proche de John Ryan, l'un des deux individus arrêtés à Genève la semaine dernière. Puis le suspect a été libéré. Un juge fédéral de Floride a tenté de bloquer cet envoi, en vain.