Étiquette : Humberto Sampaio de Mesquita

Affaire Petrobras: le MPC condamne un ex-dirigeant de Trafigura

Après le Brésil, c’est au tour de la Suisse de sanctionner Mariano Marcondes Ferraz, homme d’affaires brésilien qui a reconnu avoir versé des pots-de-vin, via des banques helvétiques, à un haut dirigeant de l’entreprise d’Etat. Gotham City a consulté l’ordonnance pénale à son sujet. Longtemps, l’article 322-7 du Code pénal suisse, qui condamne la corruption d’agents publics étrangers, est resté …

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“Petit joueur”, le doleiro brésilien Nissim Chreim a blanchi 23 millions en Suisse

Le 20 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a ordonné l’arrestation d’un nouveau doleiro (agent de change illégal) dans le cadre de l’opération Câmbio, Desligo. Nissim Chreim est accusé d’avoir blanchi 23,6 millions de dollars via des comptes suisses entre 2011 et 2016. Câmbio, Desligo est une sous-branche de l’affaire Lava Jato (lire nos précédents articles sur le sujet, ici et ici). L’enquête a mis à jour l’existence d’un système financier parallèle …

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