La revue de presse de Gotham City. L’enquête du procureur extraordinaire Damian K. Graf, nommé par les autorités valaisannes pour enquêter sur les relations entre Rinaldo Arnold, premier procureur du Haut-Valais, et Gianni Infantino, le patron de la FIFA, est arrivée à son terme. Rinaldo Arnold avait reçu pour 20’000 francs de cadeaux du patron de la FIFA. …
La revue de presse de Gotham City. La police fédérale brésilienne a ouvert une enquête contre Trafigura, Vitol et Glencore. Les trois traders suisses sont soupçonnés d’avoir versé 31 millions de dollars de pots-de-vin à des cadres de Petrobras de 2011 à 2014, indique l’agence Bloomberg. Les bénéficiaires de ces versements étaient identifiés par des noms de code, dont “Batman” et “Popeye”. Le Département américain …
Face à un “état de fait complexe” et à un manque cruel de collaborateurs francophones spécialisés dans le crime organisé, le Ministère public de la Confédération (MPC) renonce à instruire une procédure pénale à l’encontre l’homme d’affaires ukrainien Igor Kolomoïsky, établi depuis 1999 à Genève. Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) rendu public le …
Poursuivi en Suisse et en Grande-Bretagne, le milliardaire ukrainien établi à Genève doit rendre des comptes sur ses dépenses à la Haute Cour de Londres. Un arrêt du 24 juillet 2018 révèle que l’homme d’affaires accusé d’avoir pillé la banque d’état ukrainienne PrivatBank loue un avion privé à la banque UBS AG, depuis 2009, pour 250’000 dollars par …
Voilà plus d’un an que Kiev mène une guerre acharnée contre plusieurs oligarques en fuite, accusés d’avoir siphonné les caisses du pays. Ce bras de faire se jouera désormais en partie devant la justice suisse. Dans un communiqué, la Banque nationale d’Ukraine annonce avoir porté plainte contre Igor Kolomoisky au Tribunal de Première Instance de Genève. Le …
Dans un arrêt publié le 2 février 2018, la Haute Cour de Londres donne raison au milliardaire ukrainien Gennadiy Bogolyubov. Ce-dernier demandait que la plainte déposée le 12 mai 2017 à son encontre par l’oligarque Vadim Schulman soit jugée non pas en Angleterre mais en Suisse, où il réside depuis fin 2016. Vadim Schulman accuse …