Étiquette : Ilyas Khrapunov

L’enquête du Ministère public de Genève visant la famille de Viktor Khrapunov avait été classée en novembre 2019 après sept longues années d'enquête. Une décision de la Chambre pénale de recours contraint le parquet à rouvrir l'affaire, et à répondre à des questions épineuses.

Le Kazakhstan accuse l'homme d'affaires new-yorkais Felix Sater d'avoir organisé le blanchiment de plus de 400 millions de dollars aux Etats-Unis par la famille Khrapunov. Une plainte civile déposée à New York donne de nouveaux détails sur le parcours du clan kazakh et sur certains de ses intermédiaires genevois.

L'ancien dignitaire kazakh Victor Khrapunov et sa famille échappent au pire. Deux Cours fédérales américaines ont récemment décidé que le Kazakhstan ne pourrait plus les poursuivre au titre du fameux Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), une loi permettant de réclamer de lourds dommages civils aux membres d'une organisation criminelle.

Ilyas Khrapunov s'est mis à dos la juge Katharine H. Parker, et la magistrate new-yorkaise ne laisse désormais plus rien passer. Le fils de l'ex-dignitaire d'Almaty accusé de corruption aux Etats-Unis doit maintenant fournir aux avocats du Kazakhstan le contenu de tous ses échanges sur Facebook et WhatsApp à propos de l'affaire.

L’ancien maire d’Almaty Viktor Khrapunov et son fils Ilyas, tous deux résidents à Genève, n'ont plus payé les factures de leurs avocats américains depuis des mois. Leur défenseur John J. Kenney, partenaire de la firme Hoguet Newman Regal & Kenney, souhaite cesser de les représenter. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle par ailleurs qu'Ilyas Khrapunov souffre d'un état de "stress sévère", ce qui l'aurait empêché de remplir à temps ses déclarations d'impôts à Genève.

Le fils de l’ancien maire d’Almaty, Ilyas Khrapunov, serait à l'origine de la diffusion d'un procès-verbal confidentiel sur Internet. La juge fédérale Katharine H. Parker n'a pas apprécié. Dans un arrêt rendu le 5 mars 2018, elle fustige les "manoeuvres" du résident genevois.

Des représentants du gouvernement du Kazakhstan s'apprêtent à adresser des demandes d'entraide à la Suisse, à la France et au Royaume-Uni dans le cadre d'un procès civil intenté aux Etats-Unis contre l'ancien maire d'Almaty et sa famille, établis en Suisse. Gotham City publie ici l'intégralité de ces demandes d'entraide, versées à la procédure américaine.

Un promoteur américain au passé criminel, ex-partenaire immobilier de Donald Trump et anciennement lié à la mafia russe new-yorkaise, aurait investi plus de 2 millions de dollars dans le projet des Résidences du Parc au Mont-Pèlerin en 2007.

Le fils de l'ancien maire d'Almaty, établi à Genève, refuse de quitter le territoire helvétique pour témoigner dans un procès récemment relancé contre lui et sa famille aux Etats-Unis. Il craint que la convocation ne soit un stratagème pour le faire arrêter et extrader vers le Kazakhstan.