Étiquette : Jean-Claude Bastos

Gotham Gazette N°146: Monika Roth, Jean-Claude Bastos, FIFA

La revue de presse de Gotham City. Le Tagesanzeiger critique le “double-jeu” de l’avocate Monika Roth. Connue pour être favorable à des sanctions exemplaires à l’encontre des banquiers impliqués dans des scandales financiers, elle défend aujourd’hui l’ex-responsable de la lutte anti-blanchiment de la banque zurichoise Coutts. Celui-çi est poursuivi par le Département fédéral des finances dans le cadre du scandale 1MDB. En 2014, elle avait pourtant …

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Le fonds Quantum de Jean-Claude Bastos doit rendre deux milliards à l’Angola

Deux milliards de dollars: c’est la somme que les sociétés du groupe Quantum Global doivent restituer au Fonds souverain de l’Angola, le FSDEA, en échange de l’abandon des poursuites contre l’homme d’affaires suisse et angolais Jean-Claude Bastos. Ce chiffre ressort d’une ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération (MPC) rendue le 27 juin dernier et que Gotham City a consulté. …

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Gotham Gazette N°107: Lauber, Bastos, Lord Energy

La revue de presse de Gotham City. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a récusé le procureur général de la Confédération Michael Lauber à la demande de Jérôme Valcke, l’ex-secrétaire général de la Fédération internationale de football, et de Markus Kattner, l’ex-directeur financier de la FIFA. “Ancien chef de la division criminalité économique du parquet suisse, suspendu par le MPC avant …

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Gotham Gazette N°96: Aboutaam, Dos Santos, Helsinge

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de Genève a annoncé avoir restitué à l’Égypte deux antiquités volées lors d’une fouille illicite d’une nécropole égyptienne de Memphis, découvertes aux ports francs en 2015 lors d’un contrôle douanier. Le marchand d’art genevois Hicham Aboutaam a perdu son procès en diffamation à New York contre le Wall Street Journal suite à la publication, …

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Jean-Claude Bastos aurait soustrait 54 millions au fisc suisse

Des profits illicites pour un total de 54,2 millions des francs. Tel est le montant des infractions fiscales présumées que l’Administration fédérale des contributions (AFC) reproche à Jean-Claude Bastos, l’entrepreneur Suisso-angolais qui gérait le fonds souverain de l’Angola via sa société Quantum Global. Afin d’empêcher le détournement des fonds, l’autorité fiscale a mis sous séquestre …

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