Étiquette : Jorge Luis Arzuaga

Affaire FIFA: les employés de Julius Bär ne savaient “probablement” rien

Corruption – 28 novembre 2019

Genaro Aversa, gendre du défunt dirigeant de la Fédération argentine de football Julio Grondona, vient d’être condamné pour faux dans les titres par le Ministère public de la Confédération (MPC). Il avait aidé son épouse à récupérer les fonds corruptifs de “Don Julio” abrités chez Julius Bär. La banque n’y aurait vu que du feu.

Scandale FIFA: Julius Baer a dénoncé son employé Jorge Luis Arzuaga

Corruption – 22 juin 2017

La banque Julius Baer est à l’origine de l’enquête pénale lancée en 2015 contre son employé Jorge Luis Arzuaga. L’information ressort d’une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération qui condamne le banquier argentin pour faux dans les titres et violation de la loi sur le blanchiment d’argent.