Étiquette : Jose de la Mata

Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment

Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l’enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la“reine de la cocaïne” Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d’affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des …

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Corruption en Angola: deux financiers genevois inculpés par la justice espagnole

En Espagne, l’enquête conduite par José de la Mata au sujet du scandale de corruption Defex vient de passer la vitesse supérieure. Dans un acte d’accusation déposé le 20 mai 2019, le procureur madrilène a renvoyé 24 individus et trois sociétés en jugement dans le volet angolais de l’affaire. Parmi eux figurent deux intermédiaires genevois. Comme nous le …

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La fausse banque privée Bandenia blanchissait l’argent venu de Suisse

C’est une affaire qui pourrait exploser en Espagne dans les mois à venir et éclabousser plusieurs établissements bancaires de renom – y compris en Suisse. Le juge Jose de la Mata vient d’ouvrir une enquête pour blanchiment à l’encontre de ING, CaixaBank et Ibercaja.  L’information a été révélée par le journal El Confidencial. Selon l’article, les trois banques auraient blanchi l’argent de politiciens corrompus, …

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Affaire Gürtel: le juge espagnol émet de nouvelles accusations

Le verdict rendu le 29 mai 2018 à Madrid dans l’affaire Gürtel – publié par Gotham City – ne suffit visiblement pas au juge espagnol Jose de la Mata. Celui-ci a récemment formalisé un nouvel acte d’accusation sur un volet spécifique de cette gigantesque affaire de corruption, à savoir les activités et chantiers opérés dans la ville d’Arganda del …

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Ventes d’armes à l’Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suisses

Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats de vente d’armes entre l’Espagne et l’Angola. Gotham City vous donne accès en exclusivité aux 275 pages de l’acte d’accusation, qui met en lumière l’implication de plusieurs sociétés suisses ainsi que …

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La dynastie Ruiz-Mateos accablée par la justice espagnole

C’est un empire qui n’en finit pas de s’effondrer. Jose Maria Ruiz-Mateos, mort en 2015, était un entrepreneur franquiste qui a fondé le groupe hôtelier Rumasa, puis Nueva Rumasa. Tentaculaires, ces holding ont fait la fortune de la famille avant d’être accablées par les dettes. La justice accuse les héritiers du magnat de fraude et …

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