Étiquette : Jose de la Mata

L’heure du procès approche pour le nationaliste catalan Jordi Pujol

Voilà près de huit ans ans que le parquet espagnol enquête sur les comptes occultes du politicien catalan Jordi Pujol. Le procureur madrilène Jose de la Mata vient de mettre un point final à son acte d’accusation. Ce document de 500 pages, que Gotham City a consulté, accable l’ancien président de la Generalitat et ses proches. Ils sont accusés d’avoir empoché des commissions occultes et de …

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Un gérant genevois prévenu en Suisse est relaxé en Espagne dans l’affaire Gürtel

Arturo Fasana, l’un des dirigeants de la société Rhône Gestion, est sous enquête à Genève pour son implication dans le placement en Suisse de fonds de l’ancien roi Juan Carlos. En Espagne, le gérant vient d’être libéré des charges qui pesaient contre lui dans une autre affaire. Sur le site de sa société, Arturo Fasana s’affiche avec un air serein, à côté …

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Le groupe bâlois Straumann s’est fait avoir par les fraudeurs d’iDental

Le leader mondial des implants dentaires a prêté plus de 14 millions d’euros à la société espagnole iDental, aujourd’hui au centre d’une immense affaire de fraude. Trente-cinq personnes seront bientôt jugées à Madrid. En plus de la somme avancée par l’entreprise, l’ex-CEO Marco Gadola, avait avancé des “prêts personnels” à deux dirigeants aujourd’hui inculpés. “Nos dentistes ont du coeur“, disait l’annonce. Le groupe …

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Jose de la Mata veut juger Rifaat Al-Assad

Le juge madrilène a émis un acte d’accusation à l’encontre de l’oncle du président syrien Bachar Al-Assad, dans lequel il l’accuse, avec treize de ses proches, d’avoir blanchi plus de 600 millions d’euros en Espagne. Une partie de son patrimoine détourné passait par la Suisse. Au sein de la population syrienne décimée par la guerre, le …

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Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment

Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l’enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l’argent de la“reine de la cocaïne” Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d’affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des …

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Corruption en Angola: deux financiers genevois inculpés par la justice espagnole

En Espagne, l’enquête conduite par José de la Mata au sujet du scandale de corruption Defex vient de passer la vitesse supérieure. Dans un acte d’accusation déposé le 20 mai 2019, le procureur madrilène a renvoyé 24 individus et trois sociétés en jugement dans le volet angolais de l’affaire. Parmi eux figurent deux intermédiaires genevois. Comme nous le …

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La fausse banque privée Bandenia blanchissait l’argent venu de Suisse

C’est une affaire qui pourrait exploser en Espagne dans les mois à venir et éclabousser plusieurs établissements bancaires de renom – y compris en Suisse. Le juge Jose de la Mata vient d’ouvrir une enquête pour blanchiment à l’encontre de ING, CaixaBank et Ibercaja.  L’information a été révélée par le journal El Confidencial. Selon l’article, les trois banques auraient blanchi l’argent de politiciens corrompus, …

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Affaire Gürtel: le juge espagnol émet de nouvelles accusations

Le verdict rendu le 29 mai 2018 à Madrid dans l’affaire Gürtel – publié par Gotham City – ne suffit visiblement pas au juge espagnol Jose de la Mata. Celui-ci a récemment formalisé un nouvel acte d’accusation sur un volet spécifique de cette gigantesque affaire de corruption, à savoir les activités et chantiers opérés dans la ville d’Arganda del …

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Ventes d’armes à l’Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suisses

Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats de vente d’armes entre l’Espagne et l’Angola. Gotham City vous donne accès en exclusivité aux 275 pages de l’acte d’accusation, qui met en lumière l’implication de plusieurs sociétés suisses ainsi que …

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La dynastie Ruiz-Mateos accablée par la justice espagnole

C’est un empire qui n’en finit pas de s’effondrer. Jose Maria Ruiz-Mateos, mort en 2015, était un entrepreneur franquiste qui a fondé le groupe hôtelier Rumasa, puis Nueva Rumasa. Tentaculaires, ces holding ont fait la fortune de la famille avant d’être accablées par les dettes. La justice accuse les héritiers du magnat de fraude et …

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