Étiquette : Juan Carlos

Gotham Gazette N°150: Juan Carlos, Lauber, Blatter

La revue de presse de Gotham City. L’enquête sur les fonds de Juan Carlos I fait un bond en avant. Selon El Pais, le gérant genevois du roi d’Espagne aurait déclaré au procureur Yves Bertossa qu’en 2010, le roi d’Espagne avait reçu 1,7 million d’euros du roi du Bahrein, Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa. Selon ce témoignage, …

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“Petrobras, c’est presque du passé”

Clara Poglia a lancé la section suisse de la Women’s White Collar Defense Association (WWCDA) avec sa collègue Sylvie Bertrand Curreli. Avec sa consœur Sandrine Giroud, elle revient pour Gotham City sur l’actualité de la branche. Les affaires de droit pénal économique sont toujours aussi nombreuses en Suisse, alors même que l’échange automatique d’informations est entré en vigueur. Est-ce à dire que …

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Un gérant genevois prévenu en Suisse est relaxé en Espagne dans l’affaire Gürtel

Arturo Fasana, l’un des dirigeants de la société Rhône Gestion, est sous enquête à Genève pour son implication dans le placement en Suisse de fonds de l’ancien roi Juan Carlos. En Espagne, le gérant vient d’être libéré des charges qui pesaient contre lui dans une autre affaire. Sur le site de sa société, Arturo Fasana s’affiche avec un air serein, à côté …

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