Étiquette : Juan Carlos

Gotham Gazette N°162: Bastos, Ivanishvili, Juan Carlos

Les brèves de Gotham City. L’homme d’affaires suisso-angolais Jean-Claude Bastos doit toujours quelque 50 millions de francs d’impôts: à la Confédération (13 millions), au canton du Tessin (19 million), à la ville de Lugano (15’000 francs), celle de Paradiso (70’000 francs) et celle de Melano (16 millions). Ces autorités ont lancé des procédures pour récupérer ces montants. Sa société Quantum Global SA, via laquelle …

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Gotham Gazette N°156: Ricardo Martinelli, Rieter, Mirabaud

Les brèves de Gotham City. Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli, deux fils de l’ex-président du Panama Ricardo Martinelli, ont été arrêtés au Guatemala. Ils étaient recherchés aux Etats-Unis pour blanchiment de capitaux liés à l’affaire Odebrecht. Leur géniteur a également été inculpé au Panama pour blanchiment (Le Monde). La plainte de la justice américaine est ici. Cette dernière mentionne que cinq banques suisses auraient abrité les pots-de-vin du …

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Le destin de Juan Carlos est entre les mains d’Yves Bertossa

Dans un pays obnubilé par sa royauté, difficile pour la justice de porter atteinte à l’image de l’ancien monarque, soupçonné de blanchiment et corruption. Le procureur espagnol attend désespérément les documents promis par le procureur genevois pour faire avancer l’affaire. Chez les avocats espagnols, il se murmure qu’Yves Bertossa pourrait devenir le prochain procureur de la Confédération… …

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Gotham Gazette N°150: Juan Carlos, Lauber, Blatter

La revue de presse de Gotham City. L’enquête sur les fonds de Juan Carlos I fait un bond en avant. Selon El Pais, le gérant genevois du roi d’Espagne aurait déclaré au procureur Yves Bertossa qu’en 2010, le roi d’Espagne avait reçu 1,7 million d’euros du roi du Bahrein, Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa. Selon ce témoignage, …

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“Petrobras, c’est presque du passé”

Clara Poglia a lancé la section suisse de la Women’s White Collar Defense Association (WWCDA) avec sa collègue Sylvie Bertrand Curreli. Avec sa consœur Sandrine Giroud, elle revient pour Gotham City sur l’actualité de la branche. Les affaires de droit pénal économique sont toujours aussi nombreuses en Suisse, alors même que l’échange automatique d’informations est entré en vigueur. Est-ce à dire que …

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Un gérant genevois prévenu en Suisse est relaxé en Espagne dans l’affaire Gürtel

Arturo Fasana, l’un des dirigeants de la société Rhône Gestion, est sous enquête à Genève pour son implication dans le placement en Suisse de fonds de l’ancien roi Juan Carlos. En Espagne, le gérant vient d’être libéré des charges qui pesaient contre lui dans une autre affaire. Sur le site de sa société, Arturo Fasana s’affiche avec un air serein, à côté …

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