Étiquette : Julio Faerman

Gotham Gazette N°161: Lula, Collardi, Dáger

Les brèves de Gotham City. Des fiduciaires suisses, des tonnes de cocaïne et des millions d’euros pour nettoyer. Tvsvizzera.it révèle l’implication de deux sociétés genevoises – Sofirege SA et Silver Square SA – dans le blanchiment de l’argent du clan Senese, groupe criminel lié à la Camorra napolitaine et qui est actif à Rome. L’article cite une opération de l’anti-mafia italienne qui a décapité le …

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Le MPC classe une procédure liée aux pots-de-vin de SBM Offshore

Le Ministère public de la confédération (MPC) s’apprête à classer une instruction pénale pour blanchiment et corruption en lien avec l’affaire Lava Jato au Brésil. La procédure, ouverte contre inconnus en mai 2014, aurait concerné entre autres Pedro José Barusco Filho, l’ancien directeur de l’ingénierie de Petrobras, et les pots-de-vin versés par le groupe néerlandais SBM Offshore. L’imminence de ce classement a été annoncé le 18 …

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SBM Offshore: 91 millions de pots-de-vins ont transité par la Suisse

Le 29 juin 2018, la 12e Cour fédérale de Rio de Janeiro a demandé à Petrobras de séquestrer 892,7 millions de dollars liés à des contrats en cours entre l’entreprise d’état brésilienne et l’entreprise hollandaise SBM Offshore. Ce blocage est préventif: il vise à s’assurer que la société néerlandaise s’acquittera bien de l’amende qui lui est réservée pour les faits de corruption …

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