Étiquette : Julius Bär

Gotham Gazette N°141: Nestor Ramos, Richemont, Julius Bär

Les brèves de Gotham City. Suite de l’affaire de blanchiment touchant Julius Bär: dans une interview accordée au Luzerner Zeitung, le patron de la Finma Mark Branson révèle que le régulateur financier envisage de sanctionner des membres du top management de la banque – via notamment des interdictions d’exercer. Suite de la saga au sujet des comptes suisses non déclarés …

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Gotham Gazette N°98: Brésil, Julius Bär, Patrick Lamon

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a restitué 365 millions de francs au Brésil dans le cadre des affaires Petrobras/Odebrecht. L’annonce s’est faite en marge d’une rencontre, le 8 avril à Brasilia, entre la Procureure générale du Brésil, Raquel Dodge, et le Procureur général de la Confédération, Michael Lauber. Dans le cadre …

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Un par un, la justice américaine expose les blanchisseurs suisses de PDVSA

Après l’ancien cadre de Julius Bär Matthias Krull, la société suisse Aquila Swissinvest et la Banca Zarattini & Co de Lugano apparaissent dans l’opération américaine “Money Flight” sur les détournements au sein de la société vénézuélienne PDVSA. Le 1er mars 2017, lors d’une rencontre à Madrid, le gérant de fortune zurichois Ralph Steinmann était enregistré …

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