Étiquette : Karim Aga Khan IV

Une banque pakistanaise pilotée depuis Genève menacée d’une amende record

La plus grande banque privée pakistanaise pourrait devoir verser 630 millions de dollars d’amende à un régulateur financier de l’Etat de New York pour ses manquements aux lois américaines anti-blanchiment. Le New York State Department of Financial Services enquête depuis 2015 sur les pratiques de la Habib Bank Limited (HBL). Son rapport dénonce des violations …

Cet article est réservé aux abonnés. Profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite