Étiquette : Lava Jato

Découvrez notre dossier Petrobras

Lancée en mars 2014, l’opération Lava Jato a dévoilé une des plus vastes affaires de corruption de l’Histoire. On estime à plus de 10 milliards de francs les montants détournés des caisses publiques brésiliennes en vingt ans. Plus d’un milliard de francs ont été séquestrés en Suisse.

L’enquête Lava Jato et ses ramifications mondiales sont devenues un cas d’école en matière de lutte contre la corruption internationale et le recouvrement d’avoirs.

Gotham City publie le dossier de référence sur cette affaire tentaculaire. Ce document offre une vue d’ensemble sur les procédures pénales et civiles en cours dans 27 pays*.

Il comprend les noms de plus de 200 prévenus et contient des liens vers plus d’une centaine de documents judiciaires.

Le dossier Petrobras est un hors-série de la lettre de veille judiciaire Gotham City.

Le dossier Petrobras comprend:
– 45 pages en format PDF.
– Une chronologie de l’affaire.
– Les résumés des procédures locales et internationales, civiles et pénales, en cours dans 27 pays*.
– Les noms de plus de 200 prévenus et personnalités impliquées.
– Une centaine de liens vers des documents judiciaires et sources publiques.

Commandez le dossier Petrobras de Gotham City:

  • Au tarif de 399 CHF pour les non-abonnésVersement via PayPal, TVA comprise. Le document vous sera envoyé par email à l’adresse indiquée lors du paiement.
  • Au tarif préférentiel de 199 CHF pour les abonnés à Gotham City, en écrivant à contact@gothamcity.ch. Le document sera envoyé par retour de courriel avec une facture.
*Brésil, Suisse, Etats-Unis, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Colombie, Danemark, Equateur, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Italie, Mexique, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, République Dominicaine, Salvador, Suède, Venezuela.

Affaire Petrobras: une société offshore verse 2 millions à la Confédération

Le 20 décembre 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance de classement concernant une procédure qui visait Smith & Nash Engineering Company aux Îles Vierges Britanniques. La société était soupçonnée de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment. Le MPC a ordonné la confiscation d’environ 2 millions de dollars. Smith …

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UBS impliquée dans le scandale Lava Jato

Le 9 avril 2018, le juge brésilien Marcelo Bretas a ordonné la mise en détention préventive de Milton Lyra et Arthur Pinheiro Machado dans le cadre d’un nouveau volet de l’enquête Lava Jato appelé “opération rhizome”. Les deux hommes d’affaires sont soupçonnés d’avoir détourné des fonds de deux caisses de retraite brésiliennes, Postalis et Serpros. …

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Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève

Le 2 mars 2018, Sergio Cabral a été condamné à 13 ans et 4 mois de prison par le juge Marcelo Bretas pour blanchiment. C’est la cinquième fois que l’ex-gouverneur de Rio de Janeiro est condamné dans le cadre de l’enquête brésilienne Lava Jato, ce qui porte le total de ses peines de prison à …

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9 ans de prison pour un cadre de Petrobras qui blanchissait en Suisse 

Le 5 février 2018, le juge brésilien Sergio Moro a condamné Edison Krummenauer, un ancien cadre dirigeant de Petrobras, à 9 ans et 4 mois de prison pour corruption et blanchiment dans le cadre de l’enquête Lava Jato. Edison Krummenauer possédait deux comptes secrets en Suisse. L’un au nom de la société offshore Kirwall Consultants S/A détenu à …

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EFG répond aux accusations des créanciers de l’ex-magnat Eike Batista

Attaqué en Floride, le groupe zurichois EFG International estime n’avoir aucune responsabilité envers les victimes de la faillite frauduleuse du milliardaire brésilien Eike Batista, dont l’établissement gérait la fortune privée. Pour sa défense, le groupe suisse affirme que “si les banquiers devaient se transformer en procureurs et empêcher chaque fraude, le système financier s’arrêterait net.” …

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Petrobras: le MPC transmet des informations bancaires au Brésil et à la Norvège

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure à l’encontre de l’homme d’affaire luso-brésilien Raul Schmidt Felippe Junior pour blanchiment d’argent aggravé. L’information est confirmée à Gotham City par un porte-parole du parquet fédéral qui ajoute que la procédure, ouverte en octobre 2015, est toujours en cours. Des comptes bancaires et des …

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