Étiquette : Lazaro Baez

Gotham Gazette N°86: Hypotheka, Carlo Sommaruga, Lázaro Báez

La revue de presse de Gotham City. Trafigura invoque la législation européenne RGPD pour justifier son refus de transmettre aux procureurs fédéraux brésiliens les archives des emails de deux de ses anciens employés, Mariano Marcondes Ferraz et Marcio Pinto Magalhaes, soupçonnés de corruption en lien avec l’affaire Lava Jato (Reuters). L’ancien président du Salvador, Mauricio Funes, est accusé d’avoir reçu des pots-de-vin d’un …

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Affaire Baez: le Tribunal fédéral confirme l’entraide avec l’Argentine

Dans un arrêt publié le 7 février 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de trois sociétés panaméennes impliquées dans l’affaire Baez, du nom de l’entrepreneur argentin proche du clan des Kirchner et inculpé pour détournement de fonds à Buenos Aires.  La Fondation Kinsky, la société Tyndall Limited Inc ainsi que la Fromental Corp, …

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Un ex-employé de Lombard Odier entendu par un juge à Buenos Aires

Après avoir bouclé son enquête sur Lazaro Baez, le juge argentin Sebastian Casanello s’intéresse désormais aux intermédiaires qui auraient permis à l’entrepreneur de détourner près de 60 millions de dollars entre 2010 et 2013. C’est n’est qu’après avoir éclairci toutes ces ramifications que le procès oral pourra enfin démarrer. D’où l’empressement du juge. En décembre …

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La justice argentine boucle l’affaire Baez grâce aux documents transmis par Berne

Le juge argentin Sebastian Casanello est finalement arrivé au bout de son enquête au sujet de l’entrepreneur Lazaro Baez, accusé de blanchiment d’argent. Dans un acte d’accusation de 751 pages publié fin août, il détaille les mécanismes financiers mis en place par Baez, ses enfants, ainsi qu’une partie de son réseau. Dans ce document, extrêmement détaillé, le juge précise d’emblée que la …

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La presse argentine publie le détail de comptes suisses liés à l’affaire Baez

A Buenos Aires, le juge fédéral Sebastian Casanello remonte la “ruta del dinero K”, qui est censée prouver que les Kirchner, lorsqu’ils étaient au pouvoir, ont détourné des fonds par le biais de l’entrepreneur Lazaro Baez, actuellement en détention préventive. La presse suit l’affaire très activement. A tel point que le site Infobae a mis …

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