Étiquette : Lombard Odier

Gotham Gazette N°89: PDVSA Agricola, Olivier Couriol, Lombard Odier

La revue de presse de Gotham City. Selon le quotidien O Estado de S. Paulo, le Ministère public de la Confédération (MPC) aurait transmis 3000 pages de documentation bancaire au Brésil concernant la société vénézuélienne PDVSA. Les informations concerneraient la filiale PDVSA Agricola. Le sénateur républicain Marco Rubio a prévenu que les personnes ou entreprises qui aideraient le régime de Nicolas Maduro à vendre les …

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Affaire Petrobras: de nouveaux comptes en Suisse dévoilés

Le 13 mai 2018, le juge brésilien Sérgio Moro a clôturé, dans le cadre de l’enquête Lava Jato, l’opération Abismo, en condamnant 13 entrepreneurs du BTP et hommes politiques accusés d’avoir distribué ou reçu des pots-de-vin en lien avec la construction du centre de recherche CENPES de Petrobras à Rio de Janeiro. Ricardo Backheuser Pernambuco, ancien directeur de …

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Où sont passés les millions volés aux Bin Mahfouz? L’accusé ne s’en souvient plus

La famille du Sheikh saoudien Abdulrahman Khalid Bin Mahfouz a obtenu la condamnation d’un homme d’affaires jordanien pour outrage et violation d’un ordre de séquestre, le 22 juin 2017, devant la Haute Cour de Londres. L’accusé, Muhaned Farid Mahmoud Al Rachid, a dilapidé 35 millions d’euros que la famille lui avait confiés en 2011 en …

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L’ex-épouse de Florian Homm déboutée au Tribunal pénal fédéral

L’ancien gérant de hedge fund Florian Homm et son ex-épouse Susan Devine, accusés de blanchiment et d’escroquerie par le Ministère public de la Confédération, tentent de bloquer la transmission d’informations de la justice pénale suisse vers une procédure civile américaine qui leur réclame des dizaines de millions de dollars. Florian Homm est à l’origine d’une vaste fraude …

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