Étiquette : Marc Tappolet

Trente-cinq millions blanchis à Genève: sursis et 3000 francs d’amende

Fraude – 14 mai 2020

Après neuf ans de procédure, les prévenus de la fraude lors de laquelle 120 millions de dollars en liquide avaient transité par la banque Bordier & Cie ont été condamnés par le Ministère public de Genève. Sur cette somme, 35 millions avaient été blanchis par une société genevoise. Sa responsable et son fils sont reconnus coupables d’escroquerie et de blanchiment. Mais de l’aveu même du parquet, l’affaire a trop traîné: ils écopent de peines avec sursis et de faibles amendes.

Jugé à Genève, l’ex-employé corrompu de Julius Baer risque quatre ans ferme

Fraude – 26 avril 2018

Un ex-employé de la banque Julius Baer est accusé d’avoir produit des fausses attestations qui ont permis à l’homme d’affaires russe Vladimir Antonov de détourner 828 millions d’euros de la banque lituanienne AB Bankas Snoras en 2011. Le prévenu de 51 ans, employé de banque, risque 4 ans de prison et 328 millions d’euros de dommages civils. Son procès a débuté le 25 avril 2018.

Récusation du procureur Tappolet: la procédure peut enfin reprendre

Fraude – 14 décembre 2017

Après dix mois d’imbroglios provoqués par la récusation du procureur genevois Marc Tappolet, la procédure pénale contre les auteurs d’une fraude à 100 millions de dollars commise en 2011 peut enfin reprendre.

Le “Madoff israélien” condamné à Genève

6 juillet 2017

Le Ministère public genevois vient de condamner Eran Mizrahi pour blanchiment d’argent. Une ordonnance pénale datée du 20 juin 2017 signée par le procureur Marc Tappolet le condamne à une peine de prison de 4 mois avec sursis. Elle prévoit également la confiscation de 21 000 dollars sur le compte “Capricorn” de la Banque Heritage SA.

Le procureur Tappolet récusé dans l’affaire des 109 millions blanchis chez Bordier

Fraude – 11 mai 2017

Le procureur genevois Marc Tappolet enquêtait depuis 2011 sur une fraude qui avait vu trois escrocs russes partager une centaine de millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie.