Étiquette : Moez Ahamed Jamal

Une banque pakistanaise pilotée depuis Genève menacée d’une amende record

La plus grande banque privée pakistanaise pourrait devoir verser 630 millions de dollars d’amende à un régulateur financier de l’Etat de New York pour ses manquements aux lois américaines anti-blanchiment. Le New York State Department of Financial Services enquête depuis 2015 sur les pratiques de la Habib Bank Limited (HBL). Son rapport dénonce des violations …

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