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Fraude des “cribou cribou”: le prononcé pénal du DFF est tombé 5 jours trop tard

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) était poursuivie par le Département fédéral des finances (DFF) pour violation de l’obligation de communiquer ses soupçons au MROS, comme Gotham City l’a rapporté dans ses éditions précédentes. La BCF avait attendu des mois avant de dénoncer une transaction de 190’000 euros dans le cadre d’une fraude impliquant la …

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La Banque cantonale de Fribourg et la fraude des “gentlemans cribou cribou”

Plus de sept ans après avoir reçu un versement suspect, la Banque cantonale de Fribourg (BCF) a été jugée le 23 novembre 2017 pour avoir omis de déclarer ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). L’établissement s’est opposé à un prononcé pénal rendu par le Département fédéral des finances du …

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