Étiquette : Niki Luca Casonato

Fraude à l'acier: deux traders russes condamnés à Genève

Fraude – 8 février 2023

Ils avaient délesté huit banques de 21 millions de dollars via la société de négoce Nori SA. Neuf ans plus tard, la justice les a condamnés à deux ans de prison avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres.

Le parquet de Genève classe son enquête sur Dmitry Mazurov

Fraude – 2 février 2022

L'ancien propriétaire d'une des plus grandes raffineries de Russie est accusé de fraude dans son pays. Le Ministère public de Genève avait ouvert une enquête à son encontre suite aux annonces de soupçons de plusieurs banques. Malgré ses "doutes" sur l'origine des fonds retrouvés en Suisse, le parquet vient de classer cette procédure.