Étiquette : Nirav Modi

Genève gèle 36 millions de dollars appartenant au diamantaire Nirav Modi

Les comptes du diamantaire Nirav Modi ont été gelés à Genève. L’homme est poursuivi par les autorités indiennes dans le cadre d’une fraude à 2 milliards de dollars commise à l’encontre de la Punjab National Bank (PNB). Les comptes de sa sœur, Purvi Modi Mehta, ont également été bloqués. Le Ministère public de Genève a opéré ces blocages suite à une demande d’entraide adressée …

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Gotham Gazette N°94: Rothschild, Modi, Qatar

La revue de presse de Gotham City. Pour les dix ans de la fin du secret bancaire, la Tribune de Genève publie un grand dossier intitulé: “Genève et le blanchiment: soixante ans d’affaires sombres“. L’exode de hauts cadres se poursuit au sein de la banque Edmond de Rothschild, révèle la Tribune de Genève. L’établissement va se retirer …

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