Étiquette : Odebrecht

Le MPC lance la 3ème phase de l’affaire Petrobras: les intermédiaires suisses

Le Ministère public de la Confédération (MPC) annonce dans son rapport annuel paru le 29 avril le lancement de la fameuse “troisième phase” des enquêtes sur les affaires de corruption au Brésil. Dans le viseur: les “personnes et les sociétés impliquées en Suisse“. Deux procédures sont déjà ouvertes. Après avoir répondu depuis près de cinq ans à …

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Bordier a gardé son PEP brésilien malgré les avertissements de la compliance

Le 25 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a porté plainte contre Paulo Vieira de Souza. Ce n’est pas la première fois que l’ex-directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA est poursuivi par la justice dans le cadre de l’enquête Lava Jato. Mais cette fois-ci, les enquêteurs se sont appuyés en partie sur une transmission spontanée d’informations de la part …

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Odebrecht finançait l’opposition au Venezuela via des comptes genevois

C’est un exemple de la fameuse neutralité suisse, adaptée au secteur bancaire. Alors que le régime “révolutionnaire” de Hugo Chavez et de son successeur Nicolas Maduro transférait des milliards de dollars chez HSBC à Genève, de 2007 à 2015, le groupe brésilien Odebrecht finançait les campagnes de leur principal opposant, Henrique Capriles, sur des comptes abrités par le même établissement. Lire la suite

Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d’Odebrecht

Avant d’être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien, il occupait le poste de directeur adjoint et responsable de la clientèle latino-américaine. Il avait ouvert et gérait les comptes d’un des clients les plus tristement célèbres de l’établissement: la …

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Au coeur de la 60e phase de l’enquête Lava Jato: Bordier & Cie

Le 19 février 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a lancé la 60e phase de l’enquête Lava Jato, alias l’opération Ad Infinitum – allusion moqueuse au fait que les ramifications de l’affaire Petrobras semblent sans fin. Aloysio Nunes, ex-ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du gouvernement Temer, a fait l’objet d’une perquisition. L’ex-directeur de la société semi-étatique brésilienne DERSA, Paulo Vieira de Souza, …

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Blanchiment et corruption: voici les entreprises sanctionnées par le MPC 

Lors d’une conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, le procureur fédéral Patrick Lamon a indiqué que le Ministère public de la Confédération (MPC) avait instruit une quinzaine de procédures contre des sociétés au titre de l’article 102 du Code pénal depuis 2007. Cet arsenal permet de sanctionner une entreprise à laquelle il est …

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Brésil: l’ancien président de la Chambre des députés écope de 24 ans de prison

Un temps considéré comme second en lice à la succession de Dilma Rousseff, Eduardo Cunha a été condamné à 24 ans de prison pour des détournements au sein de la banque publique Caixa Econômica Federal. L’ancien président de la Chambre des députés, qui dort aujourd’hui dans une prison de Curitiba, avait déjà écopé de 17 …

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