Étiquette : Oleg Deripaska

La justice de Guernesey embarrassée par le procès d'un fiduciaire

Litige – 27 septembre 2023

C'est une première à Guernesey: trois employés de la fiduciaire Artemis Trustees Limited (ATL) contestent les sanctions infligées par le régulateur financier local en raison de manquements dans la gestion de clients "à haut risque". Après une victoire en première instance, la cour d'appel devra se saisir de ce litige très politique, qui porte sur la capacité de la Guernesey Financial Services Commission (GFSC)à infliger des peines suffisamment dissuasives. Parmi les dossiers sulfureux d'ATL, on trouve un trust appartenant à l'homme d'affaires libyen Yusef Dabaiba, ou le chalet en Suisse de l'oligarque russe Oleg Deripaska.

Les Etats-Unis dénoncent un réseau actif dans le contournement de sanctions

Sanctions – 26 octobre 2022

Le 19 octobre 2022, le Département de la justice (DoJ) américain a rendu public un acte d'accusation visant une dizaine d'individus soupçonnés d'avoir contourné les sanctions contre la Russie et le Venezuela par le biais de l'achat de technologies militaires aux Etats-Unis et de cargaisons de pétrole auprès du groupe pétrolier PDVSA. Au cœur des soupçons: une société allemande accusée d'avoir servi de "façade", ainsi que sa filiale en Suisse.