Bonne nouvelle pour le Parquet de Milan en charge du procès ENI/Shell: le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser la transmission du contenu de la valise de l’intermédiaire nigérian Emeka Obi à l’Italie. Les Pays-Bas réclament eux aussi une copie des documents qu’elle contient, suggérant l’imminence d’une procédure du parquet néerlandais contre Royal Dutch Shell. Emeka Obi est accusé d’avoir organisé le versement de pots-de-vin pour le compte des groupes …
Étiquette : Olivier Couriol
Gotham Gazette N°109: Firtash, Helsinge, Pieth
La revue de presse de Gotham City. La justice autrichienne a autorisé l’extradition du tycoon ukrainien Dmytro Firtash vers les Etats-Unis, où ce dernier est accusé de corruption. (The Guardian) Le Tribunal fédéral a reconnu à la PDVSA le statut de partie plaignante dans son action menée contre Helsinge pour corruption. (La Tribune de Genève) La justice américaine, britannique et française enquêtent au sujet d’un …
Gotham Gazette N°89: PDVSA Agricola, Olivier Couriol, Lombard Odier
La revue de presse de Gotham City. Selon le quotidien O Estado de S. Paulo, le Ministère public de la Confédération (MPC) aurait transmis 3000 pages de documentation bancaire au Brésil concernant la société vénézuélienne PDVSA. Les informations concerneraient la filiale PDVSA Agricola. Le sénateur républicain Marco Rubio a prévenu que les personnes ou entreprises qui aideraient le régime de Nicolas Maduro à vendre les …
Affaire ENI/Shell: le parquet pourra fouiller la valise découverte à Genève
Le Ministère public de Genève pourra consulter les documents découverts en avril 2016 dans une mystérieuse valise saisie au domicile genevois de l’homme d’affaires Olivier Couriol. Le Tribunal fédéral (TF) a débouté son propriétaire, l’intermédiaire nigérian Zubelum Chukuemeka “Emeka” Obi, qui s’opposait à la levée des scellés. Cette décision ouvre la voie à la transmission …
Une valise découverte à Genève mène à un intermédiaire d’ENI au Nigeria
Une valise appartenant à un intermédiaire nigérian impliqué dans une grosse enquête pour corruption en Italie a été retrouvée à Genève. Actuellement sous séquestre en Suisse, elle pourrait contenir des secrets concernant l’achat par les multinationales ENI et Shell de la plus grande concession pétrolière offshore africaine encore inexploitée. En avril 2016, le Ministère public de Genève …