Étiquette : Patrice Lescaudron

La société genevoise Sequoia et son ex-directeur sanctionnés par la FINMA

La FINMA a prononcé une interdiction d’exercer de trois ans à l’encontre de l’ex-directeur de la société de gestion de fortune genevoise Sequoia. L’autorité lui reproche d’avoir “gravement violé ses devoirs de loyauté” dans le cadre de la fraude commise par Patrice Lescaudron. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de confirmer cette sanction dans deux arrêts d’une grande sévérité. Un recours au Tribunal fédéral (TF) est …

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Gotham Gazette N°135: Juan Carlos, Lescaudron, Naftogaz

Les brèves de Gotham City. Le journal en ligne Okdiario révèle que le juge espagnol Manuel García Castellón, en charge de l’instruction au sujet de l’entourage de l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos Ier, s’est rendu secrètement à Genève en septembre dernier pour rencontrer son homologue Yves Bertossa, qui enquête également sur ce dossier. Le Ministère Public de Genève lui aurait …

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Gotham Gazette N°131: Farida Chorfi, Patrice Lescaudron, Hector Dager

Les brèves de Gotham City. Au Royaume-Uni, le Serious Fraud Office a annoncé l’ouverture d’une enquête pour corruption contre Glencore. Selon Bloomberg, le SFO s’intéresserait aux affaires du négociant anglo-suisse au Congo et à ses relations avec le milliardiaire israélien Dan Gertler. 190 millions de francs: c’est le montant qu’HSBC Private Bank (Suisse) SA s’est engagée à verser aux autorités américaines en échange de l’abandon des poursuites pour évasion …

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Le Tribunal fédéral renvoie le dossier Lescaudron au parquet genevois

Dans une décision rendue le 25 janvier 2019, le Tribunal fédéral (TF) a annulé un arrêt de la Chambre pénale de recours qui validait le classement d’une enquête par les autorités genevoises dans le dossier de l’ex-gérant Patrice Lescaudron. C’est une victoire importante pour la femme d’affaires Olga Kurbatova, qui figure parmi les victimes de l’ancienne star de la gestion de fortune …

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Affaire Lescaudron: Credit Suisse s’expose à une nouvelle plainte à Zurich

Les avocats des victimes de Patrice Lescaudron, ancien gérant de Credit Suisse, ont à nouveau demandé l’ouverture d’une enquête à l’encontre de la banque lors du procès en appel de l’ex-employé qui s’est ouvert le mardi 22 janvier à Genève. Le gérant avait écopé de cinq ans de prison en février 2018. Pour ses clients dupés, le …

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