Étiquette : Paulo Roberto Costa

Brésil: les pots-de-vin des armateurs grecs transitaient par UBS et Julius Bär

Le 16 juillet 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a inculpé l’ancien sénateur Ney Suassuna et l’ex-Consul honoraire de Grèce au Brésil Konstantinos Kotronakis en lien avec le scandale Lava Jato. Les deux hommes sont accusés d’avoir été au centre d’un système corruptif ayant permis aux armateurs grecs Athenian Sea Carriers, Tsakos Energy Navigation, Dorian Hellas et Aegean Shipping Management de verser 17,6 millions de dollars de pots-de-vin …

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“Petit joueur”, le doleiro brésilien Nissim Chreim a blanchi 23 millions en Suisse

Le 20 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a ordonné l’arrestation d’un nouveau doleiro (agent de change illégal) dans le cadre de l’opération Câmbio, Desligo. Nissim Chreim est accusé d’avoir blanchi 23,6 millions de dollars via des comptes suisses entre 2011 et 2016. Câmbio, Desligo est une sous-branche de l’affaire Lava Jato (lire nos précédents articles sur le sujet, ici et ici). L’enquête a mis à jour l’existence d’un système financier parallèle …

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Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d’Odebrecht

Avant d’être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien, il occupait le poste de directeur adjoint et responsable de la clientèle latino-américaine. Il avait ouvert et gérait les comptes d’un des clients les plus tristement célèbres de l’établissement: la …

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