Un compte suisse accable l'ancien ambassadeur d'Espagne au Venezuela
10 novembre 2021
Le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme avoir envoyé des informations à l'Espagne concernant des comptes bancaires liés à Juan Carlos Márquez Cabrera, un ancien responsable de PDVSA décédé dans des conditions suspectes. Ces documents impliqueraient Raúl Morodo, ancien l'ambassadeur au Venezuela sous le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero.
Déclarée fugitive, une gérante zurichoise échappe à la justice américaine
2 juin 2021
Inculpée aux Etats-Unis en avril 2019 et visée par un mandat Interpol, Daisy Rafoi-Bleuler avait été arrêtée l'été dernier sur les rives du lac de Côme. La gérante de fortune était tout de même parvenue à rentrer en Suisse, échappant ainsi à l'extradition. De retour dans son pays, elle dénonce l'attitude de "gendarme du monde" des autorités américaines.
La Nouvelle-Zélande bloque des millions, la Suisse n'y avait vu que du feu
27 janvier 2021
Les 300 millions de PetroSaudi au coeur des convoitises de la justice américaine, malaisienne et britannique
23 septembre 2020
C'est le dernier épisode en date de la saga judiciaire 1MDB. Le 16 septembre 2020, le Département américain de la Justice (DOJ) a demandé la confiscation de plus de 300 millions de dollars abrités chez le cabinet d'avocats britannique Clyde & Co. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'un volet bien particulier du scandale de corruption du fonds souverain malaisien: celui d'une joint-venture conclue entre la société genevoise PetroSaudi et la compagnie pétrolière étatique vénézuélienne PDVSA, soupçonnée d'avoir contribué à blanchir une partie de l'argent de la fraude. Via cette demande récente, les Etats-Unis ciblent directement le saoudo-suisse Tarek Obaid et le britanno-suisse Patrick Mahony.
Affaire Helsinge: les clans Maduro et Guaidó s'affrontent à Genève
30 avril 2020
Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider le statut de plaignant de la société pétrolière PDVSA dans l'enquête du Ministère public de Genève sur l'affaire de corruption liée à la firme Helsinge. Problème: les deux clans politiques qui luttent pour le pouvoir à Caracas ont chacun nommé leur avocat genevois pour représenter la société nationale dans la procédure suisse - et ainsi accéder aux informations sensibles révélées par l'enquête.
PDVSA: le Liechtenstein enquête sur Matthias Krull pour blanchiment
19 février 2020
Au tour du Liechtenstein d’ouvrir un dossier PDVSA. Son ministère public a ouvert une enquête pénale contre Matthias Krull, l'ancien banquier de Julius Bär précédemment condamné à dix ans de prison aux Etats-Unis pour son rôle dans le détournement de 1,2 milliard de dollars des caisses de la compagnie pétrolière publique.
PDVSA: l'enquête américaine se rapproche des intermédiaires suisses
29 janvier 2020
En mars puis en mai 2018, le Département américain de la justice (DoJ) avait adressé des demandes d’entraide à la Suisse dans le cadre d'une enquête sur le détournement de 4,5 milliards de dollars de la société nationale vénézuélienne PDVSA. Dans trois arrêts du 6 janvier 2020, les juges de Mon Repos ont validé la remise aux Etats-Unis de l'intégralité de la documentation bancaire concernant cinq sociétés supplémentaires.
Trois ans après le scandale, une banque suisse abritait encore les soultes de PDVSA
21 novembre 2019
Un cadre de la société PDVSA aurait reçu des pots-de-vin dans une banque suisse jusqu'en 2018, soit trois ans au moins après les premières inculpations américaines dans cette affaire. Ces comptes, liés à l'homme d'affaires José Manuel González Testino, sont visés par deux demandes d'entraide américaines. Le Tribunal fédéral (TF) vient d'autoriser la transmission des informations.
PDVSA: deux gérants de fortune suisses accusés de blanchiment aux Etats-Unis
19 septembre 2019
Le Département américain de la Justice (DOJ) poursuit son enquête pour corruption au sujet de la société pétrolière PDVSA. Un acte d'accusation rendu public le 13 septembre 2019 cible deux gérants de fortune helvétiques, soupçonnés d'avoir blanchi plus de 27 millions de dollars en association avec quatre fonctionnaires vénézuéliens, dont Nervis Villalobos-Cardenas, l'ex-ministre de l'Énergie du gouvernement Chávez.
PDVSA: les Etats-Unis enquêtent sur le détournement de 4,5 milliards via la Suisse
31 mai 2019
En mars 2018, le Département américain de la justice (DOJ) a adressé une demande d'entraide à la Suisse dans le cadre de l'affaire PDVSA. Statuant sur cette requête, le Tribunal fédéral (TF) indique que l'enquête américaine porte sur le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars "principalement à travers des comptes ouverts en Suisse".
PDVSA: l'enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire
21 février 2019
L'enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s'est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l'éclatement de l'affaire.
Crise au Venezuela: la menace américaine s'accentue sur les banques suisses
31 janvier 2019
Le statut de plaignant est accordé à PDVSA dans l'affaire Helsinge à Genève
13 décembre 2018
Un par un, la justice américaine expose les blanchisseurs suisses de PDVSA
8 novembre 2018
PDVSA: les Etats-Unis pistent 160 millions dans trois banques suisses
11 octobre 2018
Le mystérieux financement des plaintes de PDVSA contre les traders suisses
6 septembre 2018
Le Venezuela joue les plaignants fantômes contre les traders suisses
5 juillet 2018
Glencore dit être la cible d'une enquête du Département américain de la justice
3 juillet 2018
Le groupe Glencore a confirmé avoir reçu une assignation du Département américain de la Justice le lundi 2 juillet. La requête vise à obtenir des informations sur des violations présumées des lois américaines anti-corruption (Foreign Corrupt Practices Act) au Nigeria, en République démocratique du Congo et au Venezuela.
Affaire PDVSA: le parquet genevois récupère un serveur informatique à la barbe des autorités américaines
15 mars 2018
Le serveur informatique au coeur des accusations de corruption impliquant Glencore, Trafigura et Vitol est désormais aux mains du Ministère public de Genève. L'ordinateur a été transporté précipitamment de Miami à Genève lundi 12 mars 2018 par un proche de John Ryan, l'un des deux individus arrêtés à Genève la semaine dernière. Puis le suspect a été libéré. Un juge fédéral de Floride a tenté de bloquer cet envoi, en vain.
Les Etats-Unis remontent aux gérants suisses des pots-de-vin de PDVSA
15 février 2018
Le Département américain de la Justice (DOJ) a inculpé cinq anciens fonctionnaires vénézuéliens dans le cadre d'une enquête pour corruption au détriment de la société pétrolière PDVSA. Un banquier et une société de gestion de fortune suisses sont impliqués dans le blanchiment de 27 millions de dollars.
Une plainte expose les comptes suisses du magnat vénézuélien Wilmer Ruperti
5 octobre 2017
Le magnat du pétrole Wilmer Ruperti, l'un des hommes les plus riches du Venezuela, a confié plus de 170 millions de dollars à une petite banque de Schwytz.
L'existence des comptes suisses de Wilmer Ruperti, proche du président Nicolas Maduro, apparaît dans une plainte civile lancée contre lui par un homme d'affaires américain, Harry Sargeant III.
Glencore condamnée dans le cadre d'une fraude pétrolière au Vénézuela
28 septembre 2017