Étiquette : PDVSA

Les Etats-Unis remontent aux gérants suisses des pots-de-vin de PDVSA   

Le Département américain de la Justice (DOJ) a inculpé cinq anciens fonctionnaires vénézuéliens dans le cadre d’une enquête pour corruption au détriment de la société pétrolière PDVSA. Un banquier et une société de gestion de fortune suisses sont impliqués dans le blanchiment de 27 millions de dollars. Luis Carlos De Leon Perez, Nervis Gerardo Villalobos Cardenas, …

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Une plainte expose les comptes suisses du magnat vénézuélien Wilmer Ruperti

Le magnat du pétrole Wilmer Ruperti, l’un des hommes les plus riches du Venezuela, a confié plus de 170 millions de dollars à une petite banque de Schwytz. L’existence des comptes suisses de Wilmer Ruperti, proche du président Nicolas Maduro, apparaît dans une plainte civile lancée contre lui par un homme d’affaires américain, Harry Sargeant …

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Glencore condamnée dans le cadre d’une fraude pétrolière au Vénézuela

Une filiale du groupe Glencore vient d’être condamnée à verser 12,5 millions de dollars à une société maltaise dans le cadre d’une affaire de vol de pétrole au Vénézuela. Problème: le trader suisse refuse de se soumettre à la décision arbitrale rendue à Londres. “Cette affaire est, à tout point de vue, des plus inhabituelle”: …

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