Étiquette : Petrobras

La banque J. Safra Sarasin dénonce les “pressions” des autorités fédérales

Défendue par Carlo Lombardini et Alain Macaluso, la Banque J. Safra Sarasin poursuit son tir de barrage pour ralentir l’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) dans l’affaire Petrobras. Après une demande de récusation rejetée en mars dernier, l’établissement dénonce maintenant des “pressions illégitimes” exercées par les autorités sur un employé pour obtenir sa collaboration. Visée aux côtés de la PKB Privatbank et de la Banque Cramer & Cie …

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Affaire Petrobras: la Banque Cramer & Cie sous enquête pénale en Suisse

Après PKB et J.Safra Sarasin, une troisième banque suisse est sous le feu du Ministère public de la Confédération (MPC) dans le contexte de l’affaire Petrobras: la Banque Cramer & Cie SA. L’information a été confirmée à Gotham City par une porte-parole du MPC, qui ajoute que la procédure pénale a été ouverte le 1er juillet 2020 pour soupçons “d’un manque d’organisation interne de la banque …

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Jonathan Taylor: “Mon arrestation ne ralentira pas mon combat”

Jonathan Taylor avait été le premier, en 2014, à dénoncer la corruption de son ex-employeur, SBM Offshore. Depuis, la firme monégasque a reconnu sa culpabilité dans plusieurs procédures, de même que son ancien PDG, qui vient d’être condamné en Suisse. Pourtant, la firme continue de poursuivre Jonathan Taylor en justice. Ce dernier a été arrêté fin juillet …

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Le financier de Dilma Rousseff piégé par ses comptes suisses

Déjà condamné au Brésil, l’intermédiaire Zwi Skornicki sera jugé aux Etats-Unis début août. Lancée sur les pots-de-vin pétroliers, l’enquête le concernant a révélé les liaisons politiques embarrassantes des géants Petrobras et Odebrecht. Des campagnes électorales dans quatre pays d’Amérique latine auraient été financées en sous-main via des comptes à Genève. Zwi Skornicki est l’un des principaux dominos dans la succession de …

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Affaire Petrobras: le TPF valide le séquestre d’une villa à Mont-sur-Rolle

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a validé une demande du Brésil visant à obtenir le séquestre d’une luxueuse villa détenue par Raul Schmidt Felippe Junior sur La Côte. Accusé de corruption et arrêté au Portugal en 2016, l’homme d’affaires luso-brésilien est défendu par l’avocat genevois et conseiller national PLR Christian Lüscher. Ancien dirigeant de la filiale sud-américaine du groupe d’exploration pétrolière norvégienne Sevan Drilling, …

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Lava Jato & co: le feu des demandes d’entraides brésiliennes reste vif

La Suisse n’a pas encore tout à fait tourné la page des affaires Petrobras et Odebrecht, ainsi que leurs petites sœurs. Depuis six ans, le Brésil lui adresse près de deux demandes d’entraide chaque mois dans le cadre de la tentaculaire opération Lava Jato. Et la salve se poursuit: le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de valider cinq nouvelles requêtes ces dernières semaines. Six ans après l’éclatement de …

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L’argent de l’ex-PDG de Braskem reste bloqué à Genève

En avril 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné le séquestre d’un compte genevois contrôlé par José Carlos Grubisich, ancien PDG de la compagnie brésilienne Braskem. Cette entreprise pétrochimique, cotée à la bourse de New York, est contrôlée par deux des protagonistes brésiliens du scandale Lava Jato: l’entreprise sémi-étatique Petrobras et la multinationale Odebrecht. L’ordre de blocage arrive deux mois après la découverte par les enquêteurs fédéraux, à Genève, du …

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“L’aide de la Suisse a été décisive dès les premières heures de Lava Jato”

Vladimir Aras a vécu les prémices de l’affaire Lava Jato au poste clé de chef du Bureau de l’entraide internationale du Ministère public fédéral (MPF) brésilien. Dans un entretien exclusif accordé à Gotham City, réalisé par Skype le 30 mars 2020, il évoque cette procédure sans précédent du point de vue de l’entraide avec la Suisse. Originaire de Bahia, Vladimir Aras est entré …

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“Petrobras, c’est presque du passé”

Clara Poglia a lancé la section suisse de la Women’s White Collar Defense Association (WWCDA) avec sa collègue Sylvie Bertrand Curreli. Avec sa consœur Sandrine Giroud, elle revient pour Gotham City sur l’actualité de la branche. Les affaires de droit pénal économique sont toujours aussi nombreuses en Suisse, alors même que l’échange automatique d’informations est entré en vigueur. Est-ce à dire que …

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Récusation refusée: l’enquête fédérale contre J. Safra Sarasin se poursuit

Les avocats de la banque J. Safra Sarasin font feu de tout bois pour tenter de ralentir l’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) visant l’établissement dans l’affaire Petrobras. Leur demande de récusation d’un procureur fédéral, basée en partie sur la parution d’un article de Gotham City, vient d’être balayée par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Cette décision valide la pratique de communication …

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