Étiquette : Petrobras

Les pots-de-vin d’Alejandro Toledo passaient par la Suisse 

L’étau se resserre autour de l’ancien président péruvien Alejandro Toledo, actuellement réfugié aux États-Unis et accusé de trafic d’influence, corruption et blanchiment d’argent dans le cadre des suites de l’enquête sur l’affaire Petrobras au Pérou. Le 1er mars 2018, la justice péruvienne a ordonné le gel de 4 de ses comptes bancaires : un à la Scotia Bank, …

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Une plainte expose les pots-de-vin de la société Keppel sur des comptes suisses 

Plusieurs fonds gérés par EIG Management ont porté plainte à New York contre l’entreprise Keppel Offshore & Marine, basée à Singapour. Ils cherchent à récupérer plus de 220 millions de dollars qu’ils estiment avoir perdu dans le naufrage de la société brésilienne Sete, qui a fait faillite suite au scandale Petrobras. L’argent était déposé dans plusieurs établissements …

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Les comptes de l’ingénieur brésilien José Antunes Sobrinho restent bloqués

Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait bloqué des comptes bancaires et ouvert une enquête à l’encontre de l’homme d’affaires et ingénieur brésilien José Antunes Sobrinho en 2015. Le séquestre est maintenu par le Tribunal fédéral. L’enquête du MPC faisait suite à une dénonciation au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). …

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Un ancien député brésilien perd son recours contre le Ministère public fédéral

Impliqué dans l’affaire Petrobras, l’ancien parlementaire et homme d’affaires brésilien João José Pereira de Lyra, 86 ans, n’a pas pu s’opposer au séquestre de ses comptes en Suisse ni à la transmission d’informations à Brasilia. João Lyra a siégé comme sénateur du Brésil de 1989 à 1991 puis comme membre de la Chambre des députés …

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Le responsable compliance de la Banque Heritage condamné

Le directeur général adjoint, secrétaire général et chef du département “Legal, Compliance & Risk” de la Banque Heritage a été condamné par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le cadre, toujours en poste, écope de 15’000 francs d’amende pour avoir tardé à dénoncer un client, Nestor Cervero, ancien directeur international de Petrobras. Le jugement prononcé le …

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Un cadre de la Banque Heritage jugé pour manquement à la loi anti-blanchiment

La Banque Heritage a gravement enfreint le droit de la surveillance dans le cadre de l’affaire Petrobras. C’est la FINMA, le gendarme suisse des marchés financiers, qui l’affirme. L’information ressort d’un prononcé pénal émis par le Département fédéral des finances (DFF) à l’encontre du directeur général adjoint, secrétaire général et chef du département “Legal, Compliance & …

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Petrobras: le MPC transmet des informations bancaires au Brésil et à la Norvège

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure à l’encontre de l’homme d’affaire luso-brésilien Raul Schmidt Felippe Junior pour blanchiment d’argent aggravé. L’information est confirmée à Gotham City par un porte-parole du parquet fédéral qui ajoute que la procédure, ouverte en octobre 2015, est toujours en cours. Des comptes bancaires et des …

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