Étiquette : Sophie Varga Lang

Le parquet veut classer l'enquête sur l'Union des transports routiers

Fraude – 19 juin 2024

Le Ministère public de Genève a ordonné le classement de la procédure pénale visant l'Union internationale des transports routiers (IRU) suite aux accusations de gestion déloyale portées par l'ancien employé Marek Retelski. Cette décision se base notamment sur des audits commandés par la puissante faîtière genevoise. Seule l'association roumaine des transporteurs réclame la poursuite de l'enquête.

Une gérante accusée d'avoir abusé son client Saoudien riche et malade

Fraude – 19 juin 2024

Illettré et souffrant d'insuffisance rénale, l'homme d'affaires saoudien Abdulmajid Abdualjadayel avait bâti une fortune d'un demi-milliard de dollars avec l'aide de ses 24 enfants. Ses héritiers accusent sa gérante genevoise d'avoir multiplié les transactions inutiles sur son portefeuille pour toucher des millions de commissions qu'elle se partageait avec la banque Julius Baer. Le parquet de Genève voulait classer l'affaire, mais la Cour de justice lui a ordonné de reprendre l'instruction.

Cent millions blanchis chez Bordier: treize ans d'enquête et toujours rien

Fraude – 5 juin 2024

La Chambre pénale de recours de Genève a rejeté le recours de la société britannique Sova Capital Limited, victime d'une escroquerie de plus de 150 millions de dollars, qui accusait le Ministère public de déni de justice. Malgré treize ans d'enquête, cette affaire hors norme qui avait vu trois Russes se partager 109 millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie en 2011, n'a encore débouché sur aucune condamnation.

Le parquet genevois enquête sur la déconfiture d'un fonds crypto

10 janvier 2024

La société genevoise TYR Capital Partners aurait manqué à ses devoirs dans la gestion d'un fonds en cryptomonnaies touché par la faillite du groupe FTX. C'est ce qu'affirme une fintech des Îles Vierges britanniques, qui a porté plainte. Le Ministère public de Genève a ouvert une enquête et procédé à une perquisition.

Le parquet genevois a laissé filer deux escrocs pendant dix ans

Fraude – 8 novembre 2023

Un gérant de la Banque cantonale de Genève (BCGE) et son complice ont plumé leurs clients à hauteur de 1,6 million de francs. Malgré l'arrestation et les aveux de l'un d'eux, en 2013, l'enquête du Ministère public de Genève s'est éternisée. Le duo en a profité pour récidiver quatre ans plus tard, détournant des fonds chez Edmond de Rothschild. Leur procès a débuté cette semaine.

Credit Suisse a versé 2,5 millions à Genève pour clore l'affaire TG Investment

Fraude – 17 novembre 2021

Credit Suisse a obtenu le classement de l'enquête ouverte à son encontre par le Ministère public de Genève dans l'affaire de la "livre turque". La banque a remboursé les clients lésés dans la fraude commise par la société de gestion externe TG Investment Services SA. Les poursuites contre quatre anciens employés de Credit Suisse sont également abandonnées.